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全柴动力(600218)公告正文_财经

    全安徽柴动力爱好爱好限定公司2010 积年累月度伙伴大会会素材

4月29日,二

    议         程

工夫:2011年4月29日星期五午前8:30

地    点:江苏省土布市玄武区中山陵四方城 2 号土布国际会大酒店

参会职员

致敬酒辞者:Shele主席

一、主席作了引子

二、 从容事项:

1、2010年度董事会操作语句

2、2010年度中西部及东部各州的县议会操作语句

3、2010岁入及摘要

4、论资产减值预备、预备坏账和开除丢失的票据

5、2010年度决算表

6、2010年度罪状表分派情节

7、2011年度关系方市预算

8、         神的选择第五届董事会董事的提议

9、董事会第五届会监事神的选择提议

10、论董事会的得体的、中西部及东部各州的县议会和执行者薪酬估计条例草案

11、向前2011年度审计机构任用的提议

三、耳状物2010年度孤独董事的发言

四、伙伴承受

五、 开票投票权

1、选拔监视、计票人

2、由监、验票围住

3、伙伴开票

4、宣告开票卒

六、公司2010年度伙伴大会胜利

七、读出器法度异议书

八、签名

1

全柴电力2010届年会材料

抑制1

2010年度董事会操作语句

伙伴和伙伴代表

2010,公司头部会严密的遵照互相牵连不变的。、公司条例和规章的不变的,

一直把公司和伙伴的最大使发生兴趣作为守则,信誉、诚信、勤勤恳恳尽职,严

伙伴大会胜利的implement的变形,做好了所大约任命。现时,我代表公司

董事会作 2010年度董事会操作语句,请予从容。

一、过来年纪的任命复习功课

(1)轻易搬运使适应

2010 年,良好的微观事件,为公司健康开展出价有利使适应,民族大

汽车创造业的力气开展,继续器械汽车下乡管保单,耕种机械便宜货限额继续扩张

拉长说,奇纳河重油引擎集会需求。

依托良好的集会事件和积年的亲身参与者堆积,发言期内,公司一附和将就了它

中队现存的优势,挤压成集会转到,通道技术改良、容量晋级、产额安排使尽可能有效

短时间做成的传送性,容量更强的掌握集会节奏,本领的产额和需求增长神速。,更进一步的张开

大了集会份额。在另一附和,放慢组成和堆积新的竞赛优势,挤压本钱领

集中和集中提起、更新容量提起、检修容量提起、能解决水平提起、职员素质提

因为增长的本领创作健康状态,紧紧环绕多缸重油引擎,这一主导勤劳将

木料越大越结实。。

发言期内,全木器技术的更进一步的晋级,本领创作的更进一步的健康状态。2010 年,

全木4B1、4B2双IV引擎接踵做饭,其静态性、有经济效益的等关键参数

均适合设计盘问,排放宾格的达成或超越GB17961-2005 IV排放盘问,

进入缆车所载的货物婚配阶段。不在乎整个重油引擎勤劳,拿柴国IV本领背诵与勋绩并过失至多的

早,但4B1以下的气缸直径100mm以下、4B2型同典型民族IV本领背诵与勋绩,全木进入勤劳

前列。国Ⅳ系列本领的成勋绩,指示牌着整个柴本领技术晋级的最要紧的新台阶。。

2

全柴电力2010届年会材料

发言期内,本公司需求多缸重油引擎。,与前年纪比拟扩张,充分发挥潜在的能力

一年生植物经纪情节10000元,营业支出2亿元。,与前年纪比拟扩张

,充分发挥潜在的能力年度经纪情节 326240 万元的 实现预期的结果净赚(归属于母公

公司伙伴的净赚)9,257万元,与前年纪比拟扩张,充分发挥潜在的能力年度事情情节7606

万元的 。

(二)持股公司和股权C的财务语调和经纪条款

1、爱好公司把持

(1)安徽天力电力爱好爱好限定公司:主重油引擎。、破土机械、发电机组等。

产额需求,加入本钱1亿8300万元,公司执业投入1亿6320万元,加入报告本钱的

。岁末总资产3亿3698万元,净资产1亿8736万元,一年生植物营业支出

2亿5588万元,净赚889万元。

(2)武汉全柴动力限定义务或工作公司:主营重油引擎、农、林、牧、捉鱼机械

传播传播等配件,加入本钱1,500万元,本公司执业投入 1500万元,占注

书本钱的100%。岁末总资产5126万元,净资产1738万元,一年生植物实现预期的结果事情

1亿557万元支出,净赚31万元。

(3)全安徽柴包围全椒顺兴商业爱好限定公司:主营耕种机械本领、破土机械及

配件传播传播,加入本钱118 万元,我们家公司执业投入了数成千的。,加入报告

本钱的90%。岁末总资产1067万元,净资产311万元,一年生植物营业支出

2978万元,净赚121万元。

(4)安徽泉柴星河机械爱好爱好限定公司:次要事情

水压机铸件、另一个动力机械及部铸件的创造和需求,法度放弃表人姚冰,

加入本钱2亿元,公司执业投入1亿4600万元,加入报告本钱的 73%。岁末

资产整个情况数量3亿1210万元,净资产2亿318万元,一年生植物营业支出 8850 万元,净

罪状表38万元。

(5)安徽柴柴天成电力爱好限定公司:其次要事情是内地事情。,法度放弃

台人弹簧吃水,加入本钱2000万元,公司执业投入1020万元,加入报告本钱的

51%。岁末总资产6132万元,净资产2540万元,一年生植物营业支出 3554

3

全柴电力2010届年会材料

万元,净赚3800万元。

2、爱好公司

(1)安徽欧亚大陆木业爱好限定公司:各式各样的中(高)德

本领的产额和需求,加入本钱16000万元,公司执业投入1968万元,加入报告

本钱的 。岁末总资产2亿7200万元,净资产5511万元,一年生植物实现预期的结果事情

1亿709万元支出,净赚27亿7300万元。

(2)安慧婉莲环保知识与技术爱好爱好限定公司:次要、废气、结实的大胜、

噪声、污水处理、事件监测网等能解决工程的设计、破土和总代客买卖等。,加入本钱

6000万元,公司执业投入2540万元,加入报告本钱的 。岁末总资产

3亿8793万元,净资产1亿905万元,一年生植物营业支出 8960 万元,净赚1618

万元。

(3)全椒富联事实爱好限定公司:主营事实勋绩,加入本钱4260万元,本

这家公司执业投入了数成千的。,加入报告本钱的 26%。岁末总资产 13843 万元,

净资产6241万元,一年生植物营业支出 7018 万元,净赚1994万元。

(4)安徽柴柴田机械爱好限定公司:次要事情是产额。、需求机械操作零碎

品、勤劳和过活用塑料的、包装素材、橡胶留意、区域、电器、假皮留意、

劳保用品及汽车内心,加入本钱2200万元,公司投入1080万元,加入报告

本钱的49%。岁末总资产 7531 万元,净资产4492万元,一年生植物营业支出

1亿6918万元,净赚9300万元。

(5)福田重型机械爱好爱好限定公司:主混卸车。、混凝土泵车、汽车举升

产额和需求特种缆车,如机具,加入本钱6亿4400万元,公司执业投入1000万元,

加入报告本钱的 。岁末总资产 48940 万元,净资产4亿8633万元,一年生植物实

营业支出3亿2906万元,净赚931万元。

(三)投入条款

公司一年生植物充分发挥潜在的能力投入整个情况数量 17666 万元,与前年纪比拟扩张5406万元,增长 。

里面:卡乔波管业二期工程工程投入 1531 万元;天利公司六缸机工程投入 472

万元;天和浇铸工程投入 15663 万元。

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(四)董事会的日常任命

1、董事会会条款

公司头部会在年内召集了四次会。

(1)2010 年 3 月 24 日,四届董事会十五身体的组成的橄榄球队届会,审察通道了大众。

2009年度董事会操作语句、2009年度执行导演操作语句、公司 2009

岁入和摘要、论资产减值预备、坏账预备和流动资产丢失的吊销

失的提议》、2009年度公司决算表发言、公司2009年度罪状表分派预调、

公司2010天关系方市的预算、向前公司的2009年

常关系市逾越预算命运注定补足的执行顺序的提议》、向前行过<公司年报信息披>
抑制论专攻侵权行动的赔偿义务或工作追查惯例、《向前行过<公司表面信息使用人能解决制>
度数法案、向前健康状态孤独董事慷慨规范的提议、董事会对公司内地把持的情感

零碎自尊心评价发言、公司2009大社会义务或工作发言、向前任2010人

审计机构抑制、召集伙伴大会2009次会的提议。

(2)2010 年 4 月 28 日,四届董事会十六届会,审察通道了大众。

司 2010 年最要紧的四分之一发言全文及摘要》、合肥飞龙爱好爱好限定公司股权让成绩背诵

的提议》、引诱王一修改占领公司副总经理统的提议。

(3)2010 年 8 月 26 日,四届董事会十七届会,审察通道了2010。

年度及半岁入全文及总结、《向前行过<内幕信息知情人登记制度数法案。
(4)2010 年 10 月 28 日,四届董事会十八届会,审察通道了大众。

第三四分之一THI隔开发言全文及总结、全安徽柴田机械爱好限定公司增长条款剖析

资的提议》、安徽天力电力爱好限定公司增加爱好倾向。

(二)董事会胜利案对伙伴大会的implement的变形

发言期内,董事会严密的依照董事会的受权,职掌实施伙伴大会

工程分析,公司或企业胜利已充分发挥潜在的能力。。如罪状表分派预调的器械。

(五)财务发言审计

公司2010度财务发言经华朴天建会计学事务所(北京的旧称)限定公机关审计,

并发布规范无保存审计发言,以为公司在各附和都得到了不偏不倚的的体现。

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全柴电力2010届年会材料

2010 年 12 月 31 日的财务语调与 2010 年度的经纪卒与资产流量。

二、2011年度经济的新闻情节

2011 年,尾随国民有经济效益的的开展干劲稳固,奇纳河汽车创造业与破土机械勤劳管保

通道两年的短时间做成的增长,生长猛冲将下来。。面临极热情的的重油引擎勤劳

集会竞赛与竞赛布置的继续使不寻常的,整数本领创作向超级强权姿态的健康状态

在专攻突破的条款下,2011公司的开展压力很大。。整个木料将环绕本领创作举行健康状态。

整数效益增加,使尽可能有效忍受系统,提起本领集中,使完美估计机制,变强能解决系统

度数的营造与器械,不断增加中队内地能解决水平,变强中队的内地开展容量。全

需求一万台重油引擎的年度情节,里面,49万缸多缸机,实现预期的结果营业支出33亿元。

前述事项条例草案供从容。。

全安徽柴电力爱好爱好限定公司头部会

4月29日,二

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条例草案二

2010年度中西部及东部各州的县议会操作语句

伙伴和伙伴代表

现时,我代表公司的中西部及东部各州的县议会。,向大会作 2010年度中西部及东部各州的县议会操作语句,请予审

议。

一、中西部及东部各州的县议会日常任命

2010 年度,公司中西部及东部各州的县议会严密的遵守公司条例、纽带法与公司条例

的不变的,适合整个情况伙伴的姿态,执行中西部及东部各州的县议会义务。一年生植物召集

2次中西部及东部各州的县议会。董事会会4次,加入伙伴大会的1次会,耳状物公司

产、经纪、投入、财务及另一个附和操作语句,参与者专攻方针决策的程序,依法对

公司专攻方针决策的停飞、监视方针决策程序。

最要紧的次中西部及东部各州的县议会会于 2010 年 3 月 24 日召集,会通道2009从容。

向前中西部及东部各州的县议会任命的发言。

中西部及东部各州的县议会第二次会于2010年8月26日召集。,会审察通道了2010。 年

半岁入全文及总结。

二、孤独异议

中西部及东部各州的县议会思惟

1、公司条例度方针决策顺序,优美的体型对立使完美的内地把持惯例,公司头部、经

公司在器械打中职位不存在非法行动、法规、公司条例或许伤害公司使发生兴趣的行动。

2、该公司2010年度财务发言已由华朴天建C优美的体型。

机关审计,并发布规范无保存审计发言,中西部及东部各州的县议会思惟,发言是整个

专攻附和公允地玻璃制品了公司2010 12 月 31 日的财务语调及 2010 年度的经

营卒与资产流量。

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全柴电力2010届年会材料

3、该公司往年没专攻收买和资产名次。、吸取兼并事项。

4、公司与关系方在赎救程序打中市,市的价钱是依照集会要紧的举行的。,市大众

平、有理,不伤害公司和另一个伙伴的使发生兴趣。

前述事项条例草案供从容。。

全安徽柴电力爱好爱好限定公司中西部及东部各州的县议会

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条例草案三

2010岁入全文及摘要

2010 岁入详见  网站 2011 年 3 月 30 日本公司公告。

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条例草案四

论资产减值预备、坏账预备

吊销流动资产丢失的票据

伙伴和伙伴代表

年度资产减值预备和坏账鸣谢

一、资产减值预备

1、为坏账预备5,987, 元;

2、情节增加的股本价钱852, 元;

3、厂场设备折旧情节3,158, 元;

上述的资产减值预备兼备:9,998, 元。

二、开除当年的投入减值预备

公司于 1999 年 11 月对大鹏纽带投入 2760 万元。2005年1月14

日,中华民国纽带因其非法经纪,致使要紧的完全丧失,无法继续经纪,被证

牢狱手续费整理关门和清算。。大鹏纽带公司2004年度总投入

使沮丧投入预备的预备任命。2006年1月24日,法院裁定ROC纽带完全丧失。,

2007-2008 年大鹏纽带完全丧失清算进入遗产分派阶段,谅解代替品的先占

打成平局后,伙伴无遗产分派。今年公司对该 2760 万元投入确以为

丢失,被吊销。

三、开除当年的坏账预备任命

法院裁定后,随球工程仍未回复

有力偿债,关涉489家中队,总薪水为37,880,

元 , 公 司 2010 年 度 财 务 报 告 确 认 为 坏 帐 损 失 。直言的单位和

薪水列举如下:

薪水单位:元

单位名称薪水

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吉林拜城耕种机械爱好限定公司928,

湖南洞口海鑫耕种机械商业爱好限定公司816,

湖北南漳县耕种机械公司612,

河南邓州耕种机械公司611,

全安徽椒古江浆厂443,

安徽长江耕种设备爱好爱好限定公司443,

江苏建湖县耕种机械爱好限定公司402,

河南南阳耕种机械爱好限定公司371,

全柴湘潭使赞成部362,

河南尉氏东河南汽车机械市核357,

黑龙江方正县耕种机械公司353,

山东曹县农用车创造厂                 335,

安徽安凯缆车创造爱好限定公司301,

Zhejiang Anji汽车制造厂295,

江苏抚宁县289耕种机械物质爱好限定公司,

广西贵港洛桂耕种机械物质公司           281,

河南洛阳泉联耕种机械爱好限定公司275,

山东发光机械厂273,

吉林公主岭耕种机械公司264,

六安长虹拖拉机厂254,

安徽发光球钢铁厂(应收票据)247,

湖南攸县耕种机械公司244,

晋中田原耕种机械爱好限定公司237,

四川大德阳耕种机械汽车素材公司222,

黑龙江哈尔滨耕种机械流通时间公司221,

固阳县耕种机械公司易门分店220,

安徽马鞍山正菱压气机爱好限定公司212,

安徽机械容量进出口公司211,893.27

11

全柴电力2010届年会材料

山东巨菱进出口爱好限定公司211,

湖北枣园耕种机械素材爱好限定公司210,

黑龙江工程耕种机械(市集会)出口及,

河北宣化县耕种机械公司206,

山东青岛平度北海缆车厂204,

河北邢台机械厂                         203,

辽宁耕种机械流通时间公司195,

河南省新野县189耕种机械爱好限定公司,

王德酷,梅河口,吉林185,

辽宁大连耕种机械爱好限定公司184,

宁夏鑫鑫耕种机械需求核183,

辽宁人县耕种机械公司182,

安徽桐城耕种机械铁圈球场181,

湖南双峰县耕种产额材料公司170,

江苏省常州市耕种机械容量进出口公司,

Zhejiang Sanlian收割者创造爱好限定公司163,

新乡拖拉机厂162,

山东莒县耕种机械公司160,

道县理解力强的耕种机械容量爱好限定公司159,

福州奇纳河机械爱好限定公司155,

安徽古镇耕种机械化公司155,

浙江长龙机械爱好限定公司153,

河北大成耕种机械爱好限定公司153,

江西彭泽耕种机械公司149,

山东市莱阳供销合作社用桩支撑包围耕种部,

铜山县耕种机械市核147,

河南淅川耕种机械公司147,

湖北随州耕种机械物质爱好限定公司146,770

12

全柴电力2010届年会材料

湖北宜城市Chuong机械素材爱好限定公司146,

河南尉氏县耕种工程企业144,

陕西咸阳秦威空压机配件厂144,

河北怀来县耕种机械公司143,

昆明汇盛商贸限定义务或工作公司142,

休闲健身中心球体的国际包围爱好限定公司141,

河北井陉县耕种机械公司140,

芜湖南星商业爱好限定公司138,

河南南阳卧龙耕种机械公司需求核137,

山东临清汽车重新包装厂133,

安徽宣城耕种机械爱好限定公司133,

河北乐亭县耕种机械爱好限定公司131,

山西平鲁县耕种机械公司131,

安徽怀宁县130机电容量爱好限定公司,

安徽广德耕种机械化检修公司128,

山东博兴县耕种机械公司127,

辽宁盘山县耕种机械公司126,

湖南醴陵耕种机械公司125,

江苏溧阳耕种机械流通时间公司124,

河南邓州耕种机械加油站124,

辽宁辽中县耕种机械公司123,

安徽宁国县耕种机械公司120,

湖北省蕲春县119耕种机械爱好限定公司,

河北河溪从事工业的公司119,

广东机械容量汕头进出口公司           118,

陕西发电站117号配电室,

山西县向下拖拉机厂117,

河南唐河县耕种机械公司116,513.40

13

全柴电力2010届年会材料

湘潭市万里长城耕种机械爱好限定公司                        114,

江西乐平市龙兴机械限定义务或工作公司                    114,

安徽寿县勤劳公司                                  114,

一往情深耕种机械爱好限定公司                              114,

福建省宁德地域富全体船员舶勤劳公司                    111,

河北任丘配件核                                  110,

安徽凤台县耕种机械公司                                109,

安徽颍上县耕种机械公司                                107,

合肥安凯用光指引汽车限定义务或工作公司                      105,

安徽省刘安叶集耕种机械限定义务或工作公司              105,

湖南省郴州苏仙耕种机械局技术转让站                104,

山西阳城县耕种机械公司                                102,

四川西昌采掘机限定义务或工作公司                      101,

江苏无锡拖拉机厂                                  100,

另一个 391 户                                      17,738,

上述的情节,请一切从容。

全安徽柴电力爱好爱好限定公司头部会

4月29日,二

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全柴电力2010届年会材料

条例草案五

2010年度决算表

伙伴和伙伴代表

2010年度公司决算表向本部发言。

一、利害条款                                                                    薪水单位:元

2010 年                                   2009 年                       增减攀登%

工程

兼并                  总公司                兼并               总公司          兼并       总公司

营业支出2,655,127,      2,255,953,75     2,115,650,     1,829,002,          

运营本钱2,398,633,      2,055,819,     1,893,780,     1,640,508,          

营业税金

4,986,          4,179,          5,185,        4,782,         

并增加

需求本钱87,862,           61,378,        66,572,       50,912,         

能解决本钱93,533,           74,328,        70,222,       55,856,         

财务本钱- 11,136,          -11,517,        -6,428,       -6,218,        

资产减值

9,998,         10,110,         19,735,       19,857,        

丢失

公允估价

197,          117,       

变化进项

投入进项27,191,          27,568,          4,800,        2,445,       

营业罪状表98,442,           89,223,        71,579,       65,865,         

营业外收

6,645,           4,999,          8,798,        7,437,        



外支

564,             411,         1,043,         645,         



罪状表整个情况数量104,522,          93,811,         79,334,       72,657,         

所得税和所得税

10,556,           10,208,        26,875,       25,620,        



属于人类

92,567,           83,603,        51,372,       47,037,         

司净赚

次要目标列举如下

(1)需求费扩张的次要原稿是PA的扩张。

他互相牵连费的增长。

15

全柴电力2010届年会材料

(2)能解决本钱的扩张次要是鉴于薪水海报的扩张。

添加到卒中。

(3) 财务费下来原稿次要系今年利钱支出给予加到卒中。

(4)资产减值丢失的次要原稿是资产减值。

公头部期股权投入丢失6,440, 元给予加到卒中。

(5)公允估价变化缩减的原稿次要是鉴于D

银行家的职业融资轻易开辟。

(6)投入进项增长的次要原稿是:

公司发生让进项与联营中队业绩增长鸣谢的投入进项给予加到卒中。

(7) 营 业 外 支 出 减 少 原 因 主 要 系 上 年 度 产 生 债 务 重 组 损 失

582,元卒。

(8) 所得税和所得税用缩减原稿次要系头年税健康状态致使头年鸣谢的

递延所得税和所得税用较多所致。

二、资产倾向条款

到2010年12月31日底,公司资产整个情况数量为2,033,778, 元,

倾向整个情况数量952,460, 元 ,属于总公司伙伴权益的

988,245, 元,小半伙伴权益93,072, 元,伙伴权益

计 1,081,318, 元。

三、资产流量量语调

发言期内,现钞和现钞等价物净增额为-34。,317, 元,比

头年声像同步缩减228,618, 元,各式各样的参加战役发生的资产流量量净总值

下述满足的列举如下

1、经纪参加战役发生的资产流量量净总值为43。,579, 元,与前年纪比拟

16

全柴电力2010届年会材料

声像同步缩减244,810, 元,次要原稿:这一时间的现钞薪水和需求

需求和约费、三包费等需求本钱尖头扩张,同时为职员扩张工钱。

大卒

2、投入参加战役发生的资产流量量净总值为-96。,465, 元,与前年纪比拟

声像同步增长78,633, 元,次要原稿:这一时间遣送到了飞龙、芜湖

塞子投入与黄山第1号,同时,联合国投入背诵所和

致;

3、筹资参加战役发生的净资产流量量为18。,999, 元,与前年纪比拟

声像同步下来62,009, 元,次要原稿:银行投资往年净现钞

较头年扩张 6000万元,同时,现钞分配金被分派用于往年缩减现钞。,

与此同时,去岁,田和公司吸取了小半伙伴。,一般均衡融资

折现值现钞净资产流量量缩减。

四、次要有经济效益的目标

1、资产倾向率:46.83%

2、每股进项:元

3、净资产进项率:额外的。

4、流量的比率是猛冲的比率。。

2010的直言的财务数据解说于公司的财务回购中。。

前述事项条例草案供从容。

全安徽柴电力爱好爱好限定公司头部会

4月29日,二

17

全柴电力2010届年会材料

条例草案六

2010年度罪状表分派情节

伙伴和伙伴代表

经华朴天建会计学事务所(北京的旧称)限定公机关审计,公司2010

总公司拿者的净赚为92。,567, 元,年首未分派

罪状表 143,075, 元,概括法定盈余8,360, 元,谅解

2009的罪状表是42。,510, 元,投入者可分为2010股

罪状表为184。,772, 元。

从民族微观管保单趋紧与更进一步的开展看,SO 2010

年度无罪状表分派,年度未分派罪状表完毕后的年纪,不举行

本钱对本钱存量的转变。

上述的法案,请一切从容。

全安徽柴电力爱好爱好限定公司头部会

4月29日,二

18

全柴电力2010届年会材料

抑制七

2011年度关系方市预算

伙伴和伙伴代表

2010 年,我公司估计将向北汽福田汽车爱好限定公司需求重油引擎。

及配件的市薪水为 82000 万元,执业市薪水为7亿8030万元

全资分店武汉泉柴电力爱好限定公司估计

本公司限度局限的自动车便宜货量为90毫安。,执业市薪水为5749万元

该公司给人以希望的发生全安徽柴包围的用桩支撑伙伴。

柴锦锡机械爱好限定公司便宜货重油引擎套件,实

际市薪水为 14831 万元;本公司估计向用桩支撑伙伴全安徽柴包围限定

本公司的用桩支撑分店,安徽泉柴金田机械爱好限定公司。

市薪水为1亿1400万元,执业市薪水为9252万元。

停飞上海纽带市所的股本上市不变的,

公司对 2011 年度一年生植物的日常关系市举行了估计列举如下:

一、与北汽福田汽车爱好爱好限定公司举行商业

我公司估计将向北汽福田汽车爱好限定公司需求重油引擎。及配件不

超越10亿2000万元

公司全资分店武汉泉柴电力爱好限定公司

爱好爱好限定公司汽车购车不超越1亿5000万元。

总前述事项,估计与北汽福田汽车爱好爱好限定公司举行商业整个情况数量不超越

11亿7000万元。

二、与全安徽柴田机械爱好限定公司商业。

1、该公司给人以希望的发生全安徽柴包围的用桩支撑伙伴。

19

全柴电力2010届年会材料

安徽泉柴田田机械爱好限定公司便宜货重油引擎配件。

2、该公司给人以希望的发生全安徽柴包围的用桩支撑伙伴。

安徽晨才金田机械爱好限定公司需求重油引擎配件。

总前述事项,估计与全安徽柴田机械爱好限定公司商业。整个情况数量不超越

3亿800万元。

上述的互相牵连市将不偏不倚的有理地举行。,为了达成对方当事人

互惠的宾格的。关系市是公司支出的要紧组成命运注定。,

为了的市不见得伤害我们家公司和非互相牵连公司的使发生兴趣。,前往公司的主营事情

的稳固增长。

前述事项条例草案供从容。。

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4月29日,二

20

全柴电力2010届年会材料

抑制八

神的选择第五届董事会董事的提议

伙伴和伙伴代表

公司月的第四日届董事会经 2007 年度伙伴大会神的选择发生,三年任期

满。停飞公司条例的不变的,董事会据以取名:萧正海、谢力、彭法峻、

于东华、潘忠德、Ma Guo佑、张希重、高元恩、孙伯虎、刘彭鹏、王玉

Chun修改是美国第五届董事会十一位董事。,里面高元恩、孙伯虎、

刘彭鹏、Wang Yuchun four是孤独董事报考者。

上述的法案请伙伴大会从容。

全安徽柴电力爱好爱好限定公司头部会

4月29日,二

21

全柴电力2010届年会材料

补遗:头部报考者的简历

肖正海,男,汉族,生于1948年8月,学院本知识历,较年长者策划、较年长者文学名著

济师。全椒重油引擎厂1976年度任命分派条款,原车间头部、厂办头部、副厂长、

常务副厂长、党委副大臣、厂长、党委大臣、全柴包围爱好限定公司头部。长。、执行导演、

党委大臣,公司头部、董事长。退职的柴包围爱好限定公司头部长。。、执行导演、党委

大臣,公司头部,国元纽带爱好爱好限定公司头部。萧正海修改是用重油引擎创造的。、市

现场营销、中队能解决具有丰装饰的实际和执业亲身参与者。,八分之一安徽省、第十一

全国广大地域的人大代表、第九届全国广大地域的会、第十全国广大地域的人大代表、安徽省模范工作者、全国广大地域的模范工作者、

我省最要紧的位显得重要的中队家、安徽省对中青年显得重要的助长的,享用省政府特别慷慨。

谢力,男,汉族,生于1962年10月,学院本科、上海交通学院实业能解决学院

士,较年长者策划。全椒重油引擎厂1983年度任命分派条款,技术部副头部、知识与技术

处副处长、处长、副厂长、全柴包围爱好限定公司头部。、副总经理统、党委委员,本公

司头部、执行导演、副董事长、董事长。退职的公司头部长,还占领安徽天力动力爱好

份爱好限定公司头部长。Xie Li修改是用重油引擎创造的。、技术勋绩、中队能解决等附和满足的装饰。

装饰的实际和执业亲身参与者,是全国广大地域的第十一全国广大地域的人大代表,摄氏热单位十大显得重要的中队家,享用

省政府特别慷慨。

彭法峻,男,汉族,生于1952年7月,学院本知识历、有经济效益的师、政工师。

1970参与者任命,全椒化肥装置总大臣、厂办头部、党支部大臣、全安徽

花椒重油引擎总厂党委委员、党的重要官职头部、技术变革重要官职头部、经济的新闻投入重要官职头部、公司头部、董

会大臣,副董事长。退职的公司副总经理统,安徽球体的事件保护联合会知识与技术爱好爱好限定公司

董事长。

于东华:男,生于1961年11月,学院本知识历,工程聪颖勤奋的先生、财务能解决聪颖勤奋的先生,

较年长者策划。历任安徽巴士总厂农用车厂厂长、北汽福田公司诸城缆车厂副厂长、

Beiqi福田公司潍坊成功实现的事机械分店副导演、北汽福田诸城汽车制造厂厂长、

福田执行导演Beiqi助手、党委常务执行主席、副总经理统。北汽福田公司退职的副总经理统,

公司头部。

潘忠德,男,汉族,生于1962年5月,学院本科,策划。1983 年参操作

作,Quan Chai Gro大会常务副头部、需求部副头部、公司技术核

头部、头部、董事、副总经理统。退职的公司头部、执行导演。

Ma Guo佑:男,回族,生于1966年2月,学院本知识历,主任会计学师、罪状师。

1989 分派至全椒重油引擎总厂任命。退职的全安徽柴包围爱好限定公司副总经理统、本公

司头部,还占领安徽天力动力爱好份爱好限定公司头部、全椒福联置业爱好限定公司头部、安

惠州球体的环保联合会技术公司。

张希重:男,汉族,生于1953年10月,两年制专知识校学历,策划、政工师。1970

菊月加入任命,全椒重油引擎总厂厂长、党支部大臣、反省部头部、厂办

头部、厂子总分部大臣、副厂长、全柴包围爱好限定公司头部。、副总经理统、党委委员、

22

全柴电力2010届年会材料

公司头部、副董事长。退职全沙伊包围爱好限定公司头部。、副总经理统、党委委员、本

公司头部。

高元恩,男,汉族, 月生,吉林人,中共党员。1965,我卒业于吉林。

林工U耕种机械设计创造专业,谆谆教诲级较年长者策划。奇纳河耕种机械化知识

背诵院院长,机械部耕种设备部处长,奇纳河机械容量(包围)公司党委大臣、

校长,奇纳河耕种机械学会董事长,国际耕种工程学会常务理事、奇纳河机械勤劳联合会

副校长及另一个桩。退职的奇纳河耕种机械勤劳协会董事长,奇纳河耕种机械学会副董事长。长期的专心于

耕种Mac的科研、勋绩与工业化经纪。次要背诵领土是成功实现的事机械。,通用多项效果,

用于产额,并荣获民族和省知识与技术效果,它对奇纳河成功实现的事机械的开展做出了卓绝的奉献。。

被公以为显得重要的代表的中青年专家,奇纳河机械勤劳专家,享用国务院的特别民情

慷慨。

孙伯虎,男,生于1953年1月,背诵生,较年长者策划、背诵员级高工。自

1977年首,马鞍山钢铁公司钢铁背诵所技术人员、一机部(机械部)物质局

军人专政公务员、奇纳河机械供销流通时间公司科长、工程部副导演、中队部导演、中

纪检监察机关检察工作室副头部,中央纪律委员会和监察部

副副处长、奇纳河共产党副总经理统兼副大臣、奇纳河机械勤劳中队能解决协会

会董事长、党委大臣、机械勤劳有经济效益的能解决背诵院院长,奇纳河机械勤劳联合会副董事长

长。次要任命和效果是:专攻设备特权更新、《开展产

从事工业的群体变强了汽车从事工业的的竞赛力等。。荣获MEC部优良共产主义者名声。,优良

纪检监察公务员名声。

刘彭鹏,男,汉族,生于1954年11月,汉族,有经济效益的学博士。1984年首,历

作为安徽省反复灌输部门先生部的一把手、重要官职副头部、安徽亳州市长、安徽省反复灌输

较年长者重要官职头部、上海商业专科学校谆谆教诲。泛长三角背诵院副大臣长、合

胖美菱爱好爱好限定公司孤独董事。颁发的论文和论文包罗《现代人后勤与城市有经济效益的》。

能》、《信誉能解决是公司头部会义务》等。

王宇春,男,汉族,生于1956年12月,学院本知识历,退职会计学硕士背诵

生毕业。1984年首,安徽财经学院会计学学院谆谆教诲、副教长,土布财经学院

会计学学院谆谆教诲、会计学与银行家的职业背诵所所长、会计学硕士背诵生导师,奇纳河的公有经济本钱

背诵会、省会计学学会董事长。颁发的论文和论文有财务能解决。

民族级第十一五年预调读本、从财务角度谛视股票上市的公司的可继续生长。

2003年度安徽省委安排部、宣传部、省反复灌输任命手续费、反复灌输部省属高等院校

优良共产主义者名声,同寅,安徽省反复灌输部门赋予T

行列情节打中居中人才。

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全柴电力2010届年会材料

抑制的九

董事会第五届会监事神的选择提议

伙伴和伙伴代表

公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会经 2007 年度伙伴大会神的选择发生,三年任期

满。停飞公司条例的不变的,这次中西部及东部各州的县议会与受控人协商。,眼前据以取名

夏守武修改、李丁汝修改是第五届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。。

前述事项条例草案供从容。。

补遗:掌管报考者的简历

全安徽柴电力爱好爱好限定公司中西部及东部各州的县议会

4月29日,二

补遗:掌管报考者的简历

夏守武:操纵,汉族,生于1955年12月,全椒国家,学院专知识历。1984

在octanol 辛醇,整个柴功先前转变到现时。,公司人文资源部副头部、导演。退职的全安徽柴

包围爱好限定公司头部、公司人文资源部导演。

李鼎如,男,汉族,生于1955年12月,安徽肥东国家,学院本知识历,高

较年长者政体策划,1976年10月加入任命,在1990年12月,它被转变到全柴去任命。。退职全沙伊

包围公司手续费身体部位、工会主席。

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全柴电力2010届年会材料

条例草案十

论董事会的得体的、监事及高管职员薪酬估计器械预调》

的提议

伙伴和伙伴代表

为了更进一步的使完美公司头部、监事及高管职员的激发机制和约束机

制,提起公司经纪效能的稳固性、继续增长,停飞公司能解决的执业需求,

导演导演、中西部及东部各州的县议会器械情节与高管薪酬估计,得体的内

容列举如下:

一、原预调中各评价目标的规范值为

划决定,它现时被得体的以尾随头年纪的理事的体现。,里面,净赚索引

年纪和去岁的利害不包罗、承受

本国典赠、长期的股权投入操纵、税变化动、自然灾害等。。。

二、产额总监、副总经理主任会计学师、副总经理策划(技术)、副总经理工程

司(集中)使清楚地被人理解董事会、中西部及东部各州的县议会器械情节与高管薪酬评价I

围,年薪整个情况数量和年薪制。

单位:一万元

年薪创作

年薪

桩                                   根本     岗位考        效益

整个情况数量

年薪年薪

产额总监                        20                             

副总经理主任会计学师                      16                             

副总经理策划(技术)                    18                             

副总经理策划(集中)                    16                             

三、全欧洲波管勤劳按O隔开为不寻常的的勤劳。,到这程度把动物放养在、财、

25

全柴电力2010届年会材料

物、产、供、需求等附和对立孤独,职掌人是塑料的管的执行导演。

正在举行的任命是比得上片面的。,义务或工作更重,因而年薪是25

一万元到28万元,里面:根本年薪10000元、岗位评价年薪

万元、年薪14万元。

四、中西部及东部各州的县议会的规则慷慨将从每年10000元增加。。

五、转变不寻常的税种的估计目标及相关联的重要

董事会决定。

得体的后的董事会、监事和较年长者器械职员薪酬估计的器械预调。

前述事项条例草案供从容。。

全安徽柴电力爱好爱好限定公司头部会

两个4月29日,年纪4月29日

26

全柴电力2010届年会材料

全安徽柴动力爱好爱好限定公司

董事、监事及高管职员薪酬估计器械预调

更进一步的使完美公司董事、掌管职员激发机制与约束机制,助长公司

稳固运转效能、继续增长,遵照义务或工作、风险、使发生兴趣分歧要紧的,停飞互相牵连民族

系的公司或企业不变的,纽带法、奇纳河股票上市的公司能解决规范与规章

据,特制选定版预调。

一、器械广大地域

公司头部、监事、高管职员。

二、年薪与估计办法

董事长、执行导演、副董事长、中西部及东部各州的县议会主席、副总经理统及另一个较年长者能解决职员

行年薪制。

(1)年薪规范及其组成列举如下

单位:一万元

年薪创作

年薪

桩                          根本年      岗位估计         效益

整个情况数量

薪          年薪          年薪

董事长                         36                   —           2

执行导演                         32         1          —           

副董事长                       28                   —           

营销、技术、塑管副总经理经         28                             



另一个副总经理统                   25                             1

产额总监                       20                              

中西部及东部各州的县议会主席、董会大臣         20                    —           1

副总经理策划(技术)             18                              

副总经理主任会计学师、副总经理策划         16                              

(集中)

(二)年薪估计的目标和重要

1、董事、一致的监事和SE年度担保估计的目标、需求收

入、净赚、资产回锅率、本领集中(退货率)、本钱(三包净总值)。

2、不寻常的职位的目标及其重要,董事会由伙伴大会受权。,停飞NO

决定同一的义务分工的广大地域。

(三)年薪评价兑换办法

1、月平均年薪。

2、岗位评价年薪分析为月平均工钱。,董事长、执行导演职掌估计后

发给,评价办法另行放弃。。

27

全柴电力2010届年会材料

3、效益年薪停飞各目标当年实绩与前年纪比拟度实绩的增减攀登及对应的重要计

计算现钞攀登后的计算与分派,里面,净赚索引年和头年度实绩均不包罗以下

部分利害:会计学管保单健康状态、承受本国典赠、长期的股权投入操纵、税变化

化、自然灾害等。。。计算脸色为

福利年薪兑换=福利年薪**(索引年)

÷10000

三、规则慷慨

(1)孤独董事每年4万元

(二)另一个表面董事为4万元/年。

(三)掌管一万元/年。

上述的慷慨是月经发给的。。

四、另一个

(1)年报颁布后的年薪。

(二)兼任职员按最高的桩的规范提取薪酬,非反复计算。

(三)器械这一情节的人,原先的规范工钱、浮动工钱和桩慷慨的停止,

执行年薪制的人不承受规则慷慨。。

(四)年薪、与身体的所得税公司或企业的身体的所得税由身体的承当。,被公司突然发作和捉拿。

(五)本预调由公司头部会职掌解说。

董事会薪酬和估计手续费

四月,二

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全柴电力2010届年会材料

条例草案十一

向前2011年度审计机构任用的提议

伙伴和伙伴代表

华朴天建会计学事务所(北京的旧称)爱好限定公司为公司2010度财务

发言审计员,失业限期服满年纪。华朴天建会计学事务所(北京的旧称)

公司在2010年及前几年为C出价审计检修。,可以

依照C孤独审计原则举行审计任命,根本上,它遵照孤独性。、

成立、不偏不倚的执业导游,顺利地充分发挥潜在的能力公司年度审计任命。现行公司情节

续聘华朴天建会计学事务所(北京的旧称)爱好限定公司为公司 2011 年度财务

发言审计员,失业年纪。请伙伴大会受权董事会

度数审计本钱。

前述事项条例草案供从容。。

全安徽柴电力爱好爱好限定公司头部会

4月29日,二

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