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雷伊B:2014年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

雷伊B:2014届股票构思者大会定案公报

    可转让证券法典:200168               可转让证券略语:雷伊 B          公报编号:2015-027

广东雷伊(归类)份有限公司

2014届股票构思者大会定案公报

公司和董事会的主宰构件都担保了我的真实满意的。、精确与完整性,无假记载、误

率直的或令人满意地垂下的结算单。

特别线索:

1、股票构思者大会缺少说辞。。

2、股票构思者大会并缺少交替公司的定案。。

一、汇合点激发与列席

(i)汇合点的集合

1、汇合点集合工夫:2015 年 5 月 27 日(星期三)后期 14:30

2、设置:富华T国际商会40层汇合点室

3、汇合点方式:现场开票、身体开票的结成

4、激发人:董事会

5、汇合点主席:陈红程主席

6、汇合点的集合契合公司条例。、深圳可转让证券交易税上市裁决及公司

公司条例及另一个关系到规定。

(二)汇合点列席人数

照顾股票构思者大会(依据股票构思者),代表股164,798,644股,占公

公司拿开票权的整个共同承担。。内脏,境内股票构思者3人(依据股票构思者),代表份

164,025,000股,全资股公司(境内上市外资股)

东边2人(依据股票构思者),代表股773,644股,公司的总份有开票权。。

我公司只发行B股,所以,大众股票构思者的列席是施恩惠的。。其

中:

1、普通的5名股票构思者和股票构思者代表列席。,代表股164,798,644股,

有提议的公司的份总额。

2、0位股票构思者经过互联网网络开票照顾汇合点,0股代表份,这家公司有选举权。

份数字的0%。

3、中小包围者列席汇合点(不含LIS董事)、监、高而孤独或结成

计构思公司5%很份的股票构思者及其分歧举动人)共2人,代表股773,644股,

有提议的公司的份总额。

(三)列席汇合点和列席汇合点的人如次:陈医生、副主席丁丽宏医生、

董事陈雪汶夫人、孤独董事蔡少赫医生、孤独董事庄伟东医生、孤独董事潘晓春

夫人、中西部及东部各州的县议会主席闫明飞医生、黄艳芳夫人,掌管、Lining医生,掌管、副总统兼财务

突出总监陈金彩医生、我有个梦想副董事长兼董事会秘书官。广东金堂法度公司邓子明黑色豪门企业

领队与朱宇航领队。

公司董事陈红海医生列席了丁医生的会晤。。

二、对运动的选举

(1)每个举措采取现场开票与身体相结合的开票方式。。

(两家)公司区别在2015年4月28日。、2015年5月21日可转让证券时报、

香港《大公报》与《高个儿顺应潮水航行教训》号共同著作公报、刑柱股票构思者

汇合点公报。

(三)每张广告的终结

1、2014年度董事会加工语句的认可

(1)普通开票:暗示相合164,798,644 股,反0股,弃权0股,暗示相合票

这次汇合点提议的100%。

(2)B股股票构思者开票:暗示相合773,644 股,反0股,弃权0股,暗示相合

票占列席汇合点外资股无效提议的 100%。

(3)内资股股票构思者的选举环境:暗示相合 164,025,000 股,反0股,弃权0股,

暗示相合票占列席汇合点内资股无效提议的 100%。

2、2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句的批

(1)普通开票:暗示相合164,798,644 股,反0股,弃权0股,暗示相合票

这次汇合点提议的100%。

(2)B股股票构思者开票:暗示相合773,644 股,反0股,弃权0股,暗示相合

票占列席汇合点外资股无效提议的 100%。

(3)内资股股票构思者的选举环境:暗示相合 164,025,000 股,反0股,弃权0股,

暗示相合票占列席汇合点内资股无效提议的 100%。

3、2014年度财务决算揭晓的认可

(1)普通开票:暗示相合164,798,644 股,反0股,弃权0股,暗示相合票

这次汇合点提议的100%。

(2)B股股票构思者开票:暗示相合773,644 股,反0股,弃权0股,暗示相合

票占列席汇合点外资股无效提议的 100%。

(3)内资股股票构思者的选举环境:暗示相合 164,025,000 股,反0股,弃权0股,

暗示相合票占列席汇合点内资股无效提议的 100%。

4、暗示相合2014年度利润分配蓝图

无利润分配,无资本结构

(1)普通开票:暗示相合164,798,644 股,反0股,弃权0股,暗示相合票

这次汇合点提议的100%。

(2)B股股票构思者开票:暗示相合773,644 股,反0股,弃权0股,暗示相合

票占列席汇合点外资股无效提议的 100%。

(3)内资股股票构思者的选举环境:暗示相合 164,025,000 股,反0股,弃权0股,

暗示相合票占列席汇合点内资股无效提议的 100%。

5、暗示相合2014年度揭晓和摘要

(1)普通开票:暗示相合164,798,644 股,反0股,弃权0股,暗示相合票

这次汇合点提议的100%。

(2)B股股票构思者开票:暗示相合773,644 股,反0股,弃权0股,暗示相合

票占列席汇合点外资股无效提议的 100%。

(3)内资股股票构思者的选举环境:暗示相合 164,025,000 股,反0股,弃权0股,

暗示相合票占列席汇合点内资股无效提议的 100%。

6、暗示相合向前衔接 2015 年度财务审计机构及确定审计支付的运动;

公司确定续聘亚太(归类)会计公司(特别普通阻碍)占领公司 2015

年度审计机构,财务审计支付55万元人民币,内幕的把持审计参谋的支付

25万元。

(1)普通开票:暗示相合164,798,644 股,反0股,弃权0股,暗示相合票

这次汇合点提议的100%。

(2)B股股票构思者开票:暗示相合773,644 股,反0股,弃权0股,暗示相合

票占列席汇合点外资股无效提议的 100%。

(3)内资股股票构思者的选举环境:暗示相合 164,025,000 股,反0股,弃权0股,

暗示相合票占列席汇合点内资股无效提议的 100%。

7、暗示相合修正股票构思者大汇合点事裁决

(1)普通开票:暗示相合164,798,644 股,反0股,弃权0股,暗示相合票

这次汇合点提议的100%。

(2)B股股票构思者开票:暗示相合773,644 股,反0股,弃权0股,暗示相合

票占列席汇合点外资股无效提议的 100%。

(3)内资股股票构思者的选举环境:暗示相合 164,025,000 股,反0股,弃权0股,

暗示相合票占列席汇合点内资股无效提议的 100%。

惩戒后的股票构思者大汇合点事裁决解释于。

8、暗示相合《广东雷伊(归类)份有限公司贴近的三年(2015-2017 年)股票构思者

循环改编。

(1)普通开票:暗示相合164,798,644 股,反0股,弃权0股,暗示相合票

这次汇合点提议的100%。

(2)B股股票构思者开票:暗示相合773,644 股,反0股,弃权0股,暗示相合

票占列席汇合点外资股无效提议的 100%。

(3)内资股股票构思者的选举环境:暗示相合 164,025,000 股,反0股,弃权0股,

暗示相合票占列席汇合点内资股无效提议的 100%。

三、领队号的法度暗示书

广东金堂法度公司邓子明黑色豪门企业领队与朱宇航领队全程证词了这次股票构思者大会,为

这次汇合点号法度暗示书,结构裁定暗示:本很,本所以为,公司版

集合股票构思者大会、顺序和选举顺序与公司分歧。、股票构思者大会裁决

《公司条例》的关系到规定;列席汇合点参谋的和汇合点激发人的资历合法无效;这次股

东边国会的开票终结是无效和无效的。

四、备查提出申请

(1)董事会签字和确实的股票构思者大会定案

(二)广东金唐黑色豪门企业为这次汇合点号的法度暗示书;

(三)与股票构思者大会关系到的原始教训、董事会定案、汇合点告诉准备好的。

董事会办公楼,包围者及关系到部门求教于。

广东雷伊(归类)份有限公司

董事会

次要的十七5月15日二

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