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上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告::全景证券频道

Sh二板最初社交公报
采石场 证券时报 述说工夫 2011年04月21日 06:36 作者
    董事会和公司一切的董事许诺、给错误的劝告性州或有意义的小姐,又其质地的事实。、严格和完整性承当个人和共同税收。。
上海国际港务(指环)股票股份受宪法限制的公司(以下缩写词”上港指环”或”公司”)于2011年4月19日在国际港务大厦(上海市东美名路358号)29楼社交室传唤了次要的届董事会最初社交,社交将对9位董事停止决议。,9的董事实际的是投进来的,内幕的包罗苏星昂教练机。,该机关已就所议论的事项停止了写信决议。,社交契合公司条例。、公司条例及相互关系法度、法规的查问。
一切的董事都细心思索了这次社交。,顺风的行动一致经过。:
一、在附近的二板董事长推选的提议。
董事会认为正确无误推选陈旭元教练机为二板董事长。。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
二、在附近的推选二板副董事长的提议。
董事会认为正确无误推选苏星昂教练机为次要的只公猪的副主席。。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
三、在附近的进行挑选市政服务机构次要的市政服务机构部件的提议。
委员会选出D市政服务机构特别市政服务机构的次要的个部件。,详细如次:
董事会由陈旭元教练机设立为董事长。,苏星昂教练机、Mojun教练机使忙碌市政服务机构委员。;
审计市政服务机构由曹慧敏教练机设立为审计市政服务机构主席。,莫教练机、王小华教练机使忙碌市政服务机构委员。;
董事会预算市政服务机构由姓玉洁教练机设立为主席。,曹慧敏教练机、倪路伦教练机任市政服务机构委员;
董事会著名的、薪酬及慎重的市政服务机构由周琦芳教练机指定为,苏星昂教练机、莫教练机、曹慧敏教练机任市政服务机构委员。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
四、在附近的设立总统的提议已认为如何经过。。
董事会认为正确无误设立姓玉洁教练机为上躲藏处G总统。,任期自2011年4月19日起计算。。,直到董事会的社交完毕。(姓,Yu Jie教练机,简历)
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
孤独董事的看待:理解姓的个人简历和别的相互关系数据。,本人都认为正确无误。:姓教练机的资历和任用顺序契合相互关系规则。,同时,姓教练机有相互关系的专门知识和资格。,能胜任任务说明。,欢心公司的开展。本人认为正确无误设立姓教练机为公司校长。。
孤独董事:周齐芳、莫峻、曹惠民
五、认为如何和经过设立副主席、年长的财务总监如副财务总监及副总统的提议。
董事会认为正确无误设立黄鑫教练机。、严教练机、张佳丽教练机是上躲藏处指环副总统。,希梅纳惠教练机是上躲藏处指环的首座财务官。,王琳林未婚妻是上躲藏处指环副财务总监。。计算上述的香港指环的年长的施行人事部门任期。。,直到董事会的社交完毕。(上文,香港指环年长的施行人事部门简历)
(1)黄鑫教练机是上躲藏处指环副总统。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
(2)严教练机为上港指环副总统
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
(3)张佳丽教练机是上躲藏处指环副总统。
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(4)希梅纳惠教练机是上躲藏处指环的首座财务官。
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(5)王琳林未婚妻是上躲藏处指环副财务总监。
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孤独董事的看待:回退黄鑫教练机接近末期的、严教练机、张佳丽教练机、希梅纳惠教练机、王琳林未婚妻的个人简历和别的相互关系数据。,本人都认为正确无误。:上述的人事部门的供职资历和聘用工艺流程,同时,上述的人事部门具有相互关系专门知识A,能胜任任务说明。,欢心公司的开展。本人认为正确无误设立黄鑫教练机。、严教练机、张佳丽教练机为公司副总统,希梅纳惠教练机是该公司的首座财务官。,王琳林未婚妻是该公司的副首座财务官。。
孤独董事:周齐芳、莫峻、曹惠民
六、在附近的设立董事会书桌的提议是。
董事会认为正确无误设立蒋海涛教练机为董事会书桌。,任期自2011年4月19日起计算。。,直到董事会的社交完毕。(蒋海涛教练机的履历表)
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
孤独董事的看待:理解蒋海涛教练机的个人简历和别的相互关系数据。,本人都认为正确无误。:蒋海涛教练机的资历和任用顺序契合规则。,同时,蒋海涛教练机有相互关系的专门知识A,能胜任任务说明。,欢心公司的开展。本人已认为正确无误设立蒋海涛教练机为公司的BOA书桌。。
孤独董事:周齐芳、莫峻、曹惠民
七、董事在2010认为如何经过。、监事和年长的施行人事部门年度薪酬小报
董事会认为正确无误2010董事。、监事和年长的施行人事部门年度薪酬小报。认为正确无误行动头部(不包罗孤独董事)、监事惩罚事项该当提到使合作。。
(1)对2010年度卢海虎教练机的工钱健康状况停止决议。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
(2)对陈旭元教练机2010的薪酬停止决议(陈旭元教练机逃脱)
认为正确无误:8弃权:0反看待:0
(3)对张有琳教练机2010的薪酬停止决议(张有琳教练机反)
认为正确无误:8弃权:0反看待:0
(4)对王小华教练机2010的薪酬停止决议(王小华教练机反)
认为正确无误:8弃权:0反看待:0
(5)对2010年度姚恒敏教练机的工钱健康状况停止决议。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
(6)对2010年度周元康教练机的工钱健康状况停止决议。
认为正确无误9票,弃权0票,反0票。
(7)对2010年度鲍琦范教练机的工钱健康状况停止决议。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
(8)在2010对黄教练机的工钱停止决议。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
(9)对严教练机2010年度薪酬局面停止决议
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
(10)在2010对怀金教练机的薪酬停止决议。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
(11)对2010年度蒋海涛教练机的工钱健康状况停止决议。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
下面(2)、(3)和(4)相互关系董事逃脱开票。。
孤独董事的看待:2010公司董事、监事惩罚与年长的施行人事部门,契合公司现行施行和ADM的实际局面,这有助于加强施行者的勤劳和负税收。,提起公司效力和效力,不伤害公司和使合作的义演。。本人认为正确无误2010的公司董事。、监事和年长的施行人事部门年度薪酬小报,认为正确无误董事(不包罗孤独董事)、监事惩罚的偏袒地该当提到使合作。。
孤独董事:周齐芳、莫峻、曹惠民
八、认为如何和采取<上海国际港务(指环)股票股份受宪法限制的公司条例>编辑条例草案。
依:上躲藏处指环的总公平合理的事发作了交换。,上躲藏处指环股票总额为20家。,990,800,132股增至22,755,179,650股,注册资本为人民币20元。,990,800,132元至22元人民币,755,179,650元。董事会认为正确无误上港指环对原《上海国际港务(指环)股票股份受宪法限制的公司条例》(经2011年4月18日上港指环2011年次要的次暂时使合作大会认为如何经过)的”特别感应条”、对十九分之一的篇文章的质地停止了修正。。编辑质地如次:
特别感应,公司注册资本22元。,755,179,650元。”
十九分之一的家公司发行的领地一份均为权益股。,股票总额为22。,755,179,650股。”
董事会认为正确无误将广告提到给洪的使合作大会。,使合作大会鼓励后失效。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
九、认为如何和采取上港指环2010年度财务决算小报的提议》,并认为正确无误向使合作大会小报。。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
十、认为如何了2010年度利润分配为设计情节。
董事会认为正确无误忠于香港指环的ARTI条目。,总公司净赚4元,589,944,元提议利润分配为设计情节:
(1)法定公积金的撤出10%,458元人民币。,994,元。移动后分配利润为人民币4元。,130,949,元。
(2)抛弃后的分配利润为人民币4元。,130,949,60%元,按持股规模分合理的服装一切的使合作。
(3)争辩公司的公平合理的事22,755,179,650命运注定计算,每10股派发股息(含税)。
进行上述的利润分配为设计情节,共需工资红利亿元,2011年度过剩的未分配利润亿元。
董事会认为正确无误将该提议提到使合作大会认为如何。,使合作大会鼓励后的执行局面。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
十一、2010年度上躲藏处指环董事会小报,并认为正确无误向使合作大会小报。。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
十二、2010年度上港指环年度小报及总结,并认为正确无误向使合作大会小报。。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
十三的、2010年度上港指环可持续开展小报
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
十四个、上躲藏处GR胸怀把持评价2010年度小报
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
十五个人组成的橄榄球队、认为如何和采取续聘立信会计事务所的提议》
董事会认为正确无误续聘立信会计事务所(特别普通合作关系)(原立信主任会计师事务领地限公司)为上港指环2011年度财务小报的审计机构,2011年度财务小报审计惩罚,把持在人民币600万元里边。。认为正确无误向香港使合作大会提到提议,使合作大会鼓励后的执行局面。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
十六、认为如何和采取传唤2010岁岁年年度使合作大会的提议》
董事会认为正确无误公司将传唤年度使合作大会。。上躲藏处指环2010届年会关照安。
认为正确无误9票,弃权0票,反0票。
本公报。
上海国际接口(指环)受宪法限制的董事会
2011年4月21日
附件:
简  历
姓玉洁,男,生于1971年5月,汉族,1992年8月任务,1992年6月就任中共,中学学历,工商施行硕士学位,训练级年长的工兵。使忙碌上海港工程市政服务机构党委书记、代劳商;洋山通盛港务构造股份受宪法限制的公司总代劳商;上海同盛花费(指环)股份受宪法限制的公司副总统、洋山通盛港务构造股份受宪法限制的公司总代劳商;上海普陀区市政服务机构常务市政服务机构、副区长。弯垂下来的上海国际港务指环副书桌长(股份受宪法限制的公司)。
黄  新,男,生于1957年5月,汉族,1975年12月任务,1986年6月就任中共,两年制专科学校学历,经济师,历任中远容器输送公司总输送部总代劳商兼上海东平船务(股票)股份受宪法限制的公司总代劳商;中远容器输送公司总输送部总代劳商、上海东平船务公司总代劳商兼总代劳商、事情在在长;中远容器输送公司总代劳商;中远容器输送全欧洲总代劳商;上海国际接口(指环)股份受宪法限制的公司副总统。上海国际接口(指环)股份受宪法限制的公司副总统。
卓越的人,男,生于1968年2月,汉族,1991年8月任务,1995年10月就任中共,中学学历,政工师,上躲藏处容器股份受宪法限制的公司总代劳商;上躲藏处容器股份受宪法限制的公司总代劳商办公室;上躲藏处容器股份受宪法限制的公司总代劳商办公室、花费施行部代劳商;上海联姻国际船舶代劳股份受宪法限制的公司总代劳商、党中央委员会;上躲藏处容器股票股份受宪法限制的公司党委委员、上海联姻国际船舶代劳股份受宪法限制的公司总代劳商、党中央委员会;上躲藏处容器股票股份受宪法限制的公司党委委员、外高桥剪短部门书桌长部门、总代劳商;上躲藏处指环党委书记、Zhendong容器剪短分局、代劳商;上躲藏处务指环党委委员振东容器剪短、代劳商;上躲藏处务指环党委委员振东容器剪短、代劳商;上躲藏处指环九江市港股份受宪法限制的公司党委书记、董事、总代劳商;上海国际接口(指环)股份受宪法限制的公司校长副的。上海国际接口(指环)股份受宪法限制的公司副总统。
张家丽,男,生于1954年11月,汉族,1976年5月任务,1975年8月就任中共,中学学历,1988年11月香港施行协会年长的施行毕业文凭,年长的经济师,使忙碌中国1971海内事务部副总统;招商局指环总代劳商副总统;招商局指环上海股份受宪法限制的公司筹备办公室古代不列颠或威尔士的王侯;美国大地看法公司亚洲区事情主管;招商局国际股份受宪法限制的公司。上海国际接口(指环)股份受宪法限制的公司副总统。
希梅纳惠,男,生于1963年1月,汉族,1982年9月任务,12月19日就任中国1971民主建国会,中学学历,硕士学位,年长的主任会计师,曾任上海市审计局副处长;上海市审计局认证在在长;上海国际接口(指环)股份受宪法限制的公司财务总监。弯垂下来的上海国际接口(指环)股份受宪法限制的公司财务总监。
江海涛,男,生于1973年10月,汉族,1993年7月任务,1995年4月就任中共,研究生的学历,工商施行硕士学位,年长的经济师,年长的政治事务工兵,曾任上躲藏处务税收公司副书桌长新中国;上躲藏处宝山港务公司党委书记;上躲藏处新中国港务税收公司构件、代劳商;上躲藏处指环新中国分科党委委员、代劳商;上躲藏处指环军务指环路分局党委委员、代劳商。弯垂下来的上海国际接口(指环)受宪法限制的董事会书桌。
王琳琳,女,生于1967年2月,汉族,1993年3月任务,硕士研究生的学历,年长的主任会计师,招商局财务施行在在长;中国1971招商指环股份受宪法限制的公司财务总监;香港明华船务股份受宪法限制的公司财务总监;招商局能量输送股票股份受宪法限制的公司副总统。弯垂下来的上海股票股份受宪法限制的公司副首座财务长。
一份编码:600018一份缩写:上躲藏处群号:临2011-025
使结合编码:122065短债:11左舷01
上海国际港务(指环)股票股份受宪法限制的公司
次要的届中西部及东部各州的县议会最初社交公报
中西部及东部各州的县议会和公司的领地监事许诺、给错误的劝告性州或有意义的小姐,又其质地的事实。、严格和完整性承当个人和共同税收。。
上海国际港务(指环)股票股份受宪法限制的公司(以下缩写词”上港指环”或”公司”)于2011年4月19日在国际港务大厦(上海市东美名路358号)26楼社交室传唤了次要的届中西部及东部各州的县议会最初社交。社交由5名监事献身于。,5名部件实际的参加开票。,社交契合公司条例。、公司条例及相互关系法度、法规的查问。
领地接管者都细心思索了这次社交。,一致经过以下事项:
一、认为如何和采取推选次要的届中西部及东部各州的县议会主席的提议》。
中西部及东部各州的县议会认为正确无误推选叶明中教练机为主席。。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
二、经过了上海国际中西部及东部各州的县议会的小报,并认为正确无误向使合作大会小报。。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
三、上海国际港务指环股份受宪法限制的公司年报。
中西部及东部各州的县议会细心审察了公司的年度小报。,提议了以下审计看待。:
(1)公司2010岁岁年年度小报的编制和认为如何顺序契合关心法度、法规、公司条例和公司条例的关心规则;
(2)公司2010岁岁年年度小报的质地和体式契合中国1971证监会和上海证券交易税的各项规则,所象征的数据真实复印了公司的财务健康状况。、经纪效果和现金流动量;
(3)在提议这种看待先发制人,中西部及东部各州的县议会未发现物参加公司2010岁岁年年度小报编制和认为如何的人事部门有违背秘而不宣规则的行动。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
四、2010年度上港指环可持续开展小报。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
五、上躲藏处GR胸怀把持评价2010年度小报。
认为正确无误:9弃权:0反看待:0
本公报。
上海国际接口(指环)股票股份受宪法限制的公司中西部及东部各州的县议会
2011年4月21日
 
 
 
 

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