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长城影视股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

公司和董事会的拿身体部位都干杯了我的真实物质。、精确、整整,无假记载、给错误的劝告性的断言或重要的忽略。

特殊促使:

1。在配偶大会上不注意扔掉提议的状况。。

2。这次配偶大会不关涉变换公司的判决。。

一、会状况

(1)叫进来时期:

现场会时期:2018年5月18日(星期五)午后2:30开端。。

网状物开票时期:2018年5月17日- 2018 5月18日。执政的,深圳证券交易网上开票的详细时期:2018年5月18日午前9点30分11分30分,午后1:00-3:00;Shenz经过网状物开票零碎开票的详细时期:2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00音延的任性时期。

(二)现场会场:浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文明社会创意园公司会室。

(三)叫进来方法:这次会采取现场投票表决与网状物开票相结合的方法。

(四)会叫进来人:公司第六感觉届董事会

(五)会掌管人:此中董事长188bet手机版绅士任务思考无法列席会,这次会由副主席赵飞帆绅士掌管。。

(六)这次会的集合契合公司条例;、《股本权益上市的公司配偶大会经常地》、《深圳证券交易股本权益上市经常地》及《公司条例》等法规及正常化提出的规则。

二、列席会

有16位配偶和配偶代表列席了这次会。,所持通俗的202,699,785股,公司扣留开票权的整个嫁妆。。执政的,通俗的11名中小金融家,代表投票提议的通俗的3,178,863股,公司扣留开票权的整个嫁妆。。

1、现场通俗的4名配偶和配偶代表加入。,所持通俗的174,560,922股,公司扣留开票权的整个嫁妆。。执政的,通俗的0名中小金融家,0股代表投票提议的通俗的,公司扣留开票权的整个嫁妆。0%。

2、有12名配偶和配偶代劳吃在线VOT,Share 28,138,863股,公司扣留开票权的整个嫁妆。。执政的,通俗的11名中小金融家,代表投票提议的通俗的3,178,863股,公司扣留开票权的整个嫁妆。。

3、公司董事的偏爱地、监事、由年长的管理人员和公司装设的证人列席了会。。

三、票据的深思和投票表决

配偶大会的投票表决以现场投票表决和内幕投票表决为根底。,队形以下判决:

(一)深思经过《公司2017年度董事会任务谈话》

商定202,286,685股,配偶赞成无效投票提议通俗的总额的会计师处置;

反413,000股,配偶赞成无效投票提议通俗的总额的会计师处置;

弃权100股,配偶赞成无效投票提议通俗的总额的会计师处置。

执政的,中小金融家独自开票的后果:

商定2,765,763股,中小企业赞成无效开票权总额的会计师处置;

反413,000股,中小企业赞成无效开票权总额的会计师处置;

弃权100股,中小企业赞成无效开票权总额的会计师处置。

(二)深思并经过中西部及东部各州的县议会的任务谈话

(三)公司财务决算的深思和采取

(四)深思经过《公司2017逐年度谈话及其摘要》

(五)采用公司董事的看、中西部及东部各州的县议会年长的负责人清单

(六)对利润分配详细提出某事的深思和采取

弃权0股,配偶赞成无效投票提议通俗的总额的会计师处置。

反413,100股,中小企业赞成无效开票权总额的会计师处置;

弃权0股,中小企业赞成无效开票权总额的会计师处置0%。

(七)深思经过《在起作用的续聘公司2018年度审计机构的提议》

(八)深思和经过敷用广泛的C的提议;

四、代理人发行物的法度看书

配偶大会留在心中了江苏泰和法度公司代理人,发行物法度看书。法度看被以为,这次配偶大会的叫进来和集合顺序为、行政规章、配偶大会方向和方向规则,加入会和叫进来人的资历是合法无效的。,会的投票表决顺序和投票表决后果是无效的。。

五、备查提出

1、《江苏泰和代理人事务所在起作用的长城站影视通俗的有限公司2017逐年度配偶大会的法度看书》;

2、载有公司董事签名的《长城站影视通俗的有限公司2017逐年度配偶大会会判决》。

本公报。

长城站影视通俗的有限公司董事会

5月18日18,二

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