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道和环球(00915)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-20 17:14:00

兹述说Daohe Global Group Limited道和环球集团分派有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年但愿三十一日(周四)午后三时正借入香港九龙司九龙司湾展贸径优先九龙司湾国际展贸集中性1123室1A罗列内心举行同伴周年纪念日大会,处置随球普通事项:

1.省览及采用本公司由于二零一七年decorate 装饰三十一日止八个月之经复核综合性中学决算表、董事会空话及旁听生空话;

(整个孤独导致草案)重行获选随球归休直系的:

1 Yu Lei教员

2黄青念教员

3 ho Jian教员

4刘树仁教员

使控制局势董事厘定由于二零一八年decorate 装饰三十一日止年度之董事报应;

三。安永作为公司旁听生的再设立,同伴大会下一届同伴大会完毕前的任期,其给予将与董事协商。;

作为一件特别的事实,酌情思索并采用以下导致,如普通导致:

4。朋友:

(a)在以下把正式送入精神病院(c)的限度局限下,据香港结盟安置分派有限公司(防护安置)防护,公司董事在公司内部的无条件的认可,按散布、公司大写字母中增发分派的发行和处置,授出可订阅或替换为本公司分派之标题的(包罗发行什么可替换为分派之防护或可订阅什么分派之购股权、认股权证或比拟标题的,并作出或授出可能性须行使此等权利之售股提议、科学实验报告与分派依靠机械力移动;

(b)前述的把正式送入精神病院(a)的认可可附于什么倚靠使控制局势人。,并须使控制局势本公司董事於关心连续(限界见出路)授出可订阅或替换为本公司分派之标题的(包罗发行什么可替换为分派之防护或可订阅什么分派之购股权、认股权证或比拟标题的,并作出或招股书前述的权利的提议、科学实验报告与分派依靠机械力移动;

(c)本公司董事本着上文(a)段之认可问题及发行或有条件或无条件的一致将予问题及发行(无论如何无论本着购股权或倚靠方法)之大写字母总面值(不包罗本着随球事项问题及发行之大写字母:(i)新自有资本的分派(以下限界);或(ii)行使由于上市管理间或采用之每个人本公司购股权规所授出之什么购股权;或(iii)鉴于公司RU的什么分派利钱或比拟平面图,分派和发行分派以带SHA的整个或做切片股息;或(iv)本公司因什么可换本钱公司分派之本公司认股权证或防护之条目下之订阅权或替换权获行使而发行之分派)合共不得超逾随球两者都之总和:

(aa)於本导致草案经过之日本公司已发行大写字母总面值之20%;及

(bb()若本公司董事获本公司同伴以孤独普通导致草案使控制局势)本公司於本导致草案经过後购回本公司什么大写字母之总面值(至多不超越相当於本导致草案经过之日本公司已发行大写字母总面值之10%),

上级的认可应限于此总计。;及

(d)就本导致关于:

连续是指本导致草案经过之日起的连续。:

(i)公司同伴年度同伴大会的完毕;

(二)由于公司的细则、百慕大群岛一九八某年级的学生公司条例或什么倚靠套装之百慕大群岛颁布而须举行转年同伴周年纪念日大会之截止期限呼出之日;及

(iii)本公司同伴於同伴大会上经过普通导致草案约或校订导致草案赋予本公司董事之权利。

「比率新自有资本」指於本公司董事标明连续向於标明记载日期名列本公司同伴账簿之本公司同伴按其当初所持本公司分派之面积招股书本公司分派,或招股书或发行认股权证、购股权或倚靠捎带标题的可订阅本公司分派之防护(惟本公司董事有权就细碎权利或就香港不什么司法辖区区之法度或香港不什么认可接管机构或防护安置规则之什么限度局限或债务,决定这种限度局限的在或使满足的本钱或延误,约少数同伴可能性以为是必不可少的东西的或应该的的。。」

5。朋友:

(a)在以下把正式送入精神病院(b)的限度局限下,普通及无条件的认可本公司董事於关心连续(限界见出路)内行使本公司每个权利,由于香港防护安置的章则、《百慕大群岛公司条例》第1981条及每个人倚靠套装法度,在联交所底板或分派可能性上市并于是获香港防护及未婚妻事务监察委员及联交所认可之什么倚靠防护安置,回购公司分派;

(b)本公司由于上文(a)段之认可於关心连续(限界见出路)内可能性购回或一致将予购回之分派总面值,不得超越於本导致草案经过之日本公司已发行大写字母总面值之10%,上级的认可应限于此总计。;及

(c)就本导致关于,连续是指本导致草案经过之日起的连续。:

(i)公司同伴年度同伴大会的完毕;

(二)由于公司的细则、百慕大群岛一九八某年级的学生公司条例或什么倚靠套装之百慕大群岛颁布而须举行转年同伴周年纪念日大会之截止期限呼出之日;及

(iii)本公司同伴於同伴大会上经过普通导致草案约或校订导致草案赋予本公司董事之权利。」

6。增加将要传唤的布告中牵制的第四项和5项导致,扩展由于载於传唤本大会述说中上文第4项导致草案授出之认可赋予本公司董事之普通使控制局势,在本公司董事由于或本着该项普通使控制局势可能性问题或有条件或无条件的一致将予问题之本公司大写字母总面值中,加法相当於本公司自该项普通使控制局势授出以後因本公司董事本着或由于传唤本大会述说所载第5项导致草案赋予之权利行使本公司权利购回之本公司大写字母中分派总面值之数额,惟关心数额不得超越於本导致草案经过之日本公司已发行大写字母总面值之10%。」

脚注:

(1)凡有权列席同伴周年纪念日大会(或其什么续会)(「大会」)并於大会上开票之本公司同伴,能够债务转移一名或(倘彼缠住两股或上级的分派)多名代表代其列席大会并於大会上开票。债务转移代表不用是公司的同伴。。

(2)代表给予代表行事或发言之权表格连同经签字之什么使控制局势书或使控制局势贴壁纸(如有)或经核证之使控制局势书或使控制局势贴壁纸正本,须於大会或其什么续会(视乎条款而定)之标明举行时期48小时前服务业本公司之分派过户登记香港分处卓佳基准分派有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和集中性22楼。,方为无效。

(3)在完成的并回顾代表的给予代表行事或发言之权表格后,,届期仍可亲身列席所传唤的大会或其什么续会(视乎条款而定)并於大会上开票,在此条款下,债务转移代表的权利将被认为被约。。

(4)合资缠住人是分派缠住人的协同缠住人,什么此类共同地缠住人能够亲自或付托举行此种分派的投票数。,仿佛它是专有的向右的选民,设想有独一上级的的结盟缠住人列席讨论会,则独一无二的於同伴账簿内军队靠前之关心共同地缠住人(无论亲身或债务转移代表)方有权就该等分派开票,倚靠共同地缠住人无投票数权。。于是关于,军队先後概以关心共同地缠住人在本公司同伴账簿内就共同地缠住之分派之军队次第为准。

(5)决定同伴列席大会的标题的;,本公司将於二零一八年但愿十八日(星期五)至二零一八年但愿二十四个日(周四)(包罗首尾两日)逗留柄状物分派过户登记手续。有资历结合讨论会,每个人已填妥之分派过户表格连同关心自有资本须於二零一八年但愿十七日(周四)午后四序三绝对的预先阻止恢复本公司之分派过户登记香港分处卓佳基准分派有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和集中性22楼。。

(6)倘於大会当天悬挂八号或上级的寒带低的正告讯号或黑色暴雨正告讯号见效,同伴驱策阅读本公司网站()或致电打交道本公司分派过户登记(电传代码为(852)2980 1333),确信大会的关心平面图。

(7)本布告的日期,该公司的非执行遗产管理人的职责董事是周希健教员。;执行遗产管理人的职责董事是Yu Lei教员。、黄青念教员和皇家化学学会准会员教员;孤独非执行遗产管理人的职责董事分也许王敏翔教员。、刘树仁教员和张慧君教员。

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