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瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

  授权法典:002066 授权简化:草案技术 公报号:2012-032

  草案技术股票股票有限公司

  四个一组之物届委员会第十三部分的相遇公报

  公司和董事会的每个人构件都以誓言约束了我的真实情节。、精确、达到结尾的,无假记载、给错误的劝告性的说起或伟大人物忽略。

  草案技术股票股票有限公司(以下简化“公司”)四个一组之物届董事会第十三部分的相遇环行的于2012年8月17日以专人服务器业、电报传真、电子邮件和另一边身材,2012年8月27日午前9:00在公司四层相遇室。

  相遇应是董事会的9名构件。,董事会8名构件,胡永翔的董事鉴于任务而不克不及插脚相遇。。出席相遇的董事占董事接近的100%。公司中西部及东部各州的县议会构件、相当多的地位较高的干才出席相遇。,忠于《公司条例》和《公司条例》的有关管理,相遇是合法无效的。相遇由董事会主席曾大帆有身份地位的人掌管。,董事会的慎思索、装填物议论,选举经过如次后果:

  一、相遇以9票经过。,反0票,弃权0票,考察经过《草案技术股票股票有限公司2012年半载度演说及摘要》。

  《草案技术股票股票有限公司2012年半载度演说》早已公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会直觉次相遇考察经过。中西部及东部各州的县议会思惟,董事会编制的草案技术股票股票有限公司2012年半载度演说的顺序适合法度、中国1971授权监管机构的行政规章和规章,演说的情节是真实的。、精确、片面报道公司的现实情况,无虚伪记载、给错误的劝告性的说起或伟大人物忽略。

  《草案技术股票股票有限公司2012年半载度演说》全文详见本公报日同日的巨潮通信网(http://www.cninfo.com.cn),《草案技术股票股票有限公司2012年半载度演说摘要》见报于本公报日同日的《中国1971授权报》和巨潮通信网(http://www.cninfo.com.cn),公报号:2012-033。

  二、相遇以9票经过。,反0票,弃权0票,考察经过《对绘画公司<外部的管理财务帮助支撑系统>的清单》。

  《草案技术股票股票有限公司外部的管理财务帮助支撑系统》见报于本公报日同日的巨潮通信网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、相遇以9票经过。,反0票,弃权0票,考察和经过修正公司围攻者相干的清单。

  主编后的《草案技术股票股票有限公司围攻者相干支撑系统》见报于本公报日同日的巨潮通信网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、相遇以9票经过。,反0票,弃权0票,考察和经过修正公司保护的清单。本条例草案须请教公司隐名大会考察。。

  主编后的《草案技术股票股票有限公司授权支撑系统》见报于本公报日同日的巨潮通信网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、相遇以9票经过。,反0票,弃权0票,考察经过《对主编公司<花费支撑系统>的清单》。

  主编后的《草案技术股票股票有限公司花费支撑系统》见报于本公报日同日的巨潮通信网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、相遇以9票经过。,反0票,弃权0票,考察经过《对主编<公司条例>的清单》。

  签订拟定议定书情节参阅附件《条例修正案》。该法案还必要请教给隐名大会。。考察主编后的《草案技术股票股票有限公司公司条例》见报于本公报日同日的巨潮通信网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、相遇以8票经过。,反0票,弃权0票,Hu Jie副头部闪躲开票。考察经过《对宜兴耐熔的织物股票有限公司外部的管理授权的清单》。该法案还必要请教给隐名大会。考察。

  本公报细目见报在同样的人天到晚在中国1971的保险的://www.cninfo.com.cn)上的《草案技术股票股票有限公司外部的授权公报》,公报号:2012-034。

  八、相遇以9票经过。,反0票,弃权0票,考察和经过公有经济帮助清单。

  本公报细目见报在同样的人天到晚在中国1971的保险的://www.cninfo.com.cn)上的《草案技术股票股票有限公司对为桩分店管理公有经济帮助的公报》,公报号:2012-035。

  九、相遇以9票经过。,反0票,弃权0票,考察经过《对向兴业倾斜飞行倾斜飞行股票股票有限公司现在称Beijing安华子公司自找麻烦8000万元倾斜飞行授信的清单》。

  公司同用意现在称Beijing倾斜飞行自找麻烦8000万元倾斜飞行信任。,授权方法是信誉。

  十、相遇以9票经过。,反0票,弃权0票,考察并经过瞬间次暂时相遇的建议。

  本公报细目见报在同样的人天到晚在中国1971的保险的://www.cninfo.com.cn)上的《草案技术股票股票有限公司对传唤公司2012年瞬间次暂时隐名大会的的公报》,公报号:2012-036。

  本公报。

  草案技术股票股票有限公司

  董事会

  2012年8月29日

  附件:条例修正案

  草案技术股票股票有限公司

  章 程 修 正 案

原条目 主编条目
2、公司可举行中期现钞股息分派;

3、公司日前三年以现钞方法累计分派的加边于应实足日前三年实施的年均可分派加边于的百分之三十。签订拟定议定书年度加边于分派基址图由董事会拟定草案。,报业公司隐名大会述评

这家公司生意兴隆。,董事会以为,该公司的股价与SIZ不婚配。、发行份股息欢心全部隐名的全部的红利,有可能使确信是你这么说的嘛!现钞股息的先决条件的。,份股息分派规划。

4、隐名非法移民受雇公司资产的行动,公司应推演隐名的现钞股息,为了还债资产。

  1、公司每年加边于分派预案由公司支撑层、董事会组合艺术品公司条例的管理、进项色泽、基金召唤与隐名报应基址图、拟定草案。董事会考察加边于分派规划时,应就加边于分派规划的合理性举行装填物议论,开始存在专项后果后请教隐名大会考察容忍,孤独董事应对加边于分派规划宣布孤独异议并上级的上演。

2、该公司无作出任何一个现钞分赃时,该公司无作出,董事会应当有详述的的说辞不发给现钞股息。、公司保留进项的目的或运用基址图等事项举行专项阐明,孤独董事的异议后请教隐名大会,在公司指派大众传媒中上演。

  面临战斗、不可抗力,如自然灾害,并对公司夸张的行动或形象经纪形成伟大人物支配,或公司本性经纪色泽的伟大人物转变,公司可以装饰加边于分派策略性。

公司装饰加边于分派的策略性,董事会应举行专题议论。,签订拟定议定书解说导致,写成文字的争吵演说由孤独董事容忍。,向隐名大会请教的特殊后果。隐名大会考察加边于分派转变时,应管理电力网开票。

  授权法典:002066 授权简化:草案技术 公报号:2012-034

  草案技术股票股票有限公司

  外部的授权公报

  公司和董事会的每个人构件都以誓言约束了我的真实情节。、精确、达到结尾的,无假记载、给错误的劝告性的说起或伟大人物忽略。

  一、保险的态势综述

  (一)华东草案校园传媒(简化“华东瑞泰”)是草案技术股票股票有限公司(简化“公司”)的桩分店,2012年7月4日发觉,以现钞财政资助的公司,华东瑞泰的另两位隐名胡洁、胡建坤以其持一些宜兴耐熔的织物股票有限公司(简化“宜兴耐熔的”)股权举行财政资助。华东瑞泰创办后,宜兴耐熔的产生华东瑞泰的全资分店,产生草案技术的三等舱中队,包罗公司兼并的余地。

  (二)鉴于2012年7月31日,宜兴耐熔的有两笔以前年度产生但还没有长成的授权事情,从此,该公司眼前有两个在海外授权服务器。。

  (三)授权的签订拟定议定书情况如次:

序号 被保护 原告 授权总计(元) 授权条款 授权

方法

1 宜兴中正化学工程股票有限公司 出租中国1971倾斜飞行股票股票有限公司股票股票有限公司宜兴子公司 11,000,000.00 2011/9/29—2013/9/28 信誉

以誓言约束

2 无锡虎帝漆业股票有限公司 出租中国1971倾斜飞行股票股票有限公司股票股票有限公司宜兴子公司 25,000,000.00 2011/12/30—2013/12/29 信誉

以誓言约束

  会诊   36,000,000.00    

  (四)公司2012年8月27日传唤的四个一组之物届董事会第十三部分的相遇考察经过了《对宜兴耐熔的织物股票有限公司外部的管理授权的清单》,Hu Jie副处长克制不要开票。。鉴于宜兴中正化学工程股票有限公司的资产债务率超越了70%,按照深圳授权交易所上市管理,有关管理,该事项应请教公司F公司隐名大会。。

  二、以誓言约束人基本情况

  (一)宜兴中正化学工程股票有限公司(简化“中正化学工程”)

  发觉日期: 1992年6月9日

  自动记录器地址: 宜兴芳桥镇阳朔西街

  法定代劳人:盛克良

  自动记录器本钱: 人民币898万元

  经纪余地: 特许签订拟定议定书:无

  普通事情签订拟定议定书:一级N-抵换酸、碳蜡、醇胺、奥酚哒唑、三羟乙基异三聚氰酸酯、乳化剂OP、乳化剂TX、平分色素0、聚脂乙酸乙撑乳液、止水胶、FR-370、二溴新戊醇、三溴代戊醇的准备工作;自营和代劳各类商品及技术的进兔子洞事情(资格限中队经纪或制止兔子洞的商品和技术除外)。

  Chung Cheng化学工程晚近的财务色泽 (单位):元):

项 目 2011年12月31日 2012年6月30日
资产接近 63,578,461.88 66,653,905.84
债务接近 46,745,172.79 48,944,976.94
净资产 12,116,578.65 11,613,178.40
资产债务率 73.52% 73.43%
  2011年1-12月 1-6月2012
营业收益 121,849,352.05 63,179,101.54
加边于接近 3,520,606.24 1,537,997.98
净加边于 2,992,515.30 1,307,298.28

  (二)无锡虎帝漆业股票有限公司(简化“虎皇漆业”)

  发觉日期: 1996年7月10日

  自动记录器地址: 无锡Fangqiao工业区虎王通道888号

  法定代劳人: 朱虎生

  自动记录器本钱: 人民币3000万元

  经纪余地: 特许签订拟定议定书:硝酰清漆、硝酰锤漆、硝酰珐琅、硝酰雷管、硝酰瑕疵漆、聚脂树脂清漆、乙撑基全氯乙撑锤击漆、银灰色电木珐琅、硝酰用油灰固定、填塞等、银灰色氨基的锤纹漆、多锌环氧树脂雷管、环氧绝缘清漆、环氧酚醛防腐烘漆、环氧防腐油漆、氯丁二烯酚醛粘着剂、聚乙撑醇缩醛粘着剂的生长。

  普通事情签订拟定议定书:表里乳胶漆、船只无组织结构的多锌油漆、室表里耐火装饰(WCB)、WB、Wh)、船只木器漆、丙烯酸树脂、混合酸酯及自然结果肥酸的准备工作;装饰破土服务器。以下余地受业务或活动范围限度局限:表里乳胶漆的交易情况。

  虎皇漆业日前年又一期的财务色泽如次(单位):元):

项 目 2011年12月31日 2012年6月30日
资产接近 337,888,520.65 419,451,067.33
债务接近 182,239,578.43 242,980,754.34
净资产 155,648,942.22 176,470,312.99
资产债务率 53.93% 57.93%
  2011年1-12月 1-6月2012
营业收益 456,981,699.61 233,972,058.72
加边于接近 23,885,297.73 12,322,735.35
净加边于 21,302,872.48 10,821,370.77

  三、保险的拟定议定书的次要情节

  (1)中化学工程业:

  1、原告:出租中国1971倾斜飞行股票股票有限公司股票股票有限公司宜兴子公司

  2、以誓言约束人:(1)宜兴耐熔的织物股票有限公司、(2)盛克良、(3)柯建军

  3、工作人:宜兴中正化学工程股票有限公司

  4、授权债务的最大剩余的:人民币1100万元

  5、以誓言约束方法:协同责任以誓言约束

  6、以誓言约束时刻:二年

  (二)虎的漆业

  1、原告:出租中国1971倾斜飞行股票股票有限公司股票股票有限公司宜兴子公司

  2、以誓言约束人:宜兴耐熔的织物股票有限公司

  3、工作人:无锡虎帝漆业股票有限公司

  4、授权债务的最大剩余的:人民币2500万元

  5、以誓言约束方法:协同责任以誓言约束

  6、以誓言约束时刻:二年

  四、董事会异议

  以现钞财政资助的公司,胡洁、胡建坤花费了他在宜兴的耐熔的股票。,协同花费创办了华东瑞泰。宜兴耐熔的产生华东瑞泰的全资分店,产生草案技术的三等舱中队,包罗公司兼并的余地。

  宜兴消防处是处理夸张的行动或形象经纪难以说服或影响的人的本钱,融资协作授权,这份演说的关闭日期是3。,600万元外部的授权。创办华东瑞泰时,胡洁、胡建坤许诺为是你这么说的嘛!以誓言约束马特承当协同责任。。

  不伤害公司和隐名的红利。,同用意隐名请教宜兴消防处外部的授权。

  五、孤独董事的异议

  以现钞财政资助的公司,胡洁、胡建坤花费了他在宜兴的耐熔的股票。,协同花费创办了华东瑞泰。宜兴耐熔的产生华东瑞泰的全资分店,产生草案技术的三等舱中队,包罗公司兼并的余地。

  宜兴消防处是处理夸张的行动或形象经纪难以说服或影响的人的本钱,融资协作授权,这份演说的关闭日期是3。,600万元外部的授权。创办华东瑞泰时,胡洁、胡建坤许诺为是你这么说的嘛!以誓言约束马特承当协同责任。。

  公司严格忠于互插法度。、法规及《公司条例》的管理执行授权事项的决策顺序和通信上演工作,不存在伤害公司及全部隐名权益的限制。

  六、外部的授权累计总计和过期保有或起作用量

  公报的首要的条款,公司外部的授权接近及把持权,占公司日前审计净资产的31.58%。细目如次:

  单位:人民币 万元

授权女朋友据以取名 授权总计 现实授权总计 授权典型 授权期 这般做了吗? 它是关系方的以誓言约束
都江堰草案校园传媒 4000 1000 协同责任授权
1500 协同责任授权
安徽礼新织物科技股票有限公司 5000 2000 协同责任授权
500 协同责任授权
河南草案耐火织物科技股票有限公司 9000 1500 协同责任授权
500 协同责任授权
1000 协同责任授权 半载
郑州瑞特耐熔的织物校园传媒 8000 500 协同责任授权
佛山仁通贸易股票有限公司 12000 1,379.26 协同责任授权 半载
1,180.59 协同责任授权 四个一组之物月
湘潭瑞特地位较高的硅砖股票有限公司 4500 200 协同责任授权
1500 协同责任授权
宁国开源电力耐磨织物股票有限公司 5000 1000 协同责任授权
1000 协同责任授权
800 协同责任授权
宜兴中正化学工程股票有限公司 1100 1100 协同责任授权 二年
无锡虎帝漆业股票有限公司 2500 2500 协同责任授权 二年
会诊   19159.85  

  自公报之日起,公司不存在过期以誓言约束和存货把持补助。。

  七、备查文献

  1、《草案技术股票股票有限公司四个一组之物届董事会第十三部分的相遇后果》。

  2、《授权拟定议定书》。

  本公报。

  草案技术股票股票有限公司

  董事会

  2012 年 8月29日

  授权法典:002066 授权简化:草案技术 公报号:2012-035

  草案技术股票股票有限公司

  对为桩分店管理公有经济帮助的公报

  公司和董事会的每个人构件都以誓言约束了我的真实情节。、精确、达到结尾的,无假记载、给错误的劝告性的说起或伟大人物忽略。

  一、公有经济帮助事项摘要

  (1)公有经济帮助方法:管理专款

  (二)储备数额和筹资额:

序号 分店据以取名 公有经济帮助总计很大的(一万元)
1 河南草案耐火织物科技股票有限公司 3000
2 郑州瑞特耐熔的织物校园传媒 3000
3 湖南瑞特硅质耐熔的织物股票有限公司 4000
  会诊 10,000

  (三)公有经济帮助资产受雇费

  按照现实的公有经济帮助和信任条款,在同样的人时间募捐倾斜飞行利率的10%。。

  (四)公有经济帮助的运用

  公司此次对桩分店管理的财务帮助次要用于使牲口众多其夸张的行动或形象经纪所需的流动资产、交还倾斜飞行信任、最大限度的推广和另一边与夸张的行动或形象经纪直接地或二手的互插的一笔钱等。

  (五)公有经济帮助保证

  公司为桩分店管理财务帮助事项时,分店为资产(或份)管理使发誓授权。

  (六)审批

  是你这么说的嘛!财务帮助事项早已公司2012年8月27日传唤的四个一组之物届董事会第十三部分的相遇考察经过。按照深圳授权交易所上市管理,、中小中队通信上演事情第瞬间十七号函:外部的管理公有经济帮助的有关管理,不必要经公司隐名大会容忍。。

  二、受理从事金融活动帮助的基本情况

  (一)河南草案耐火织物科技股票有限公司(简化“河南瑞泰”)

  发觉日期:2008年10月21日

  自动记录器地址:新郑薛店镇S102省道以北26千米

  法定代劳人:刘锡军

  自动记录器本钱:15,人民币000万元

  经纪余地:耐熔的织物的调查与冲洗、夸张的行动或形象、交易情况、技术咨询、辅助设施器。

  与人们公司的相干:河南礼为公司桩分店,公司自动记录器本钱衡量为67.99%。

  河南RT近期的财务色泽如次:

  单位:万元

项 目 6个月完毕2012 2011岁暮年终
资产接近 37,531.47 34,488.48
实收本钱 15,000.00 15,000.00
隐名权益 18,232.49 17,532.91
资产债务率(%) 51.42 49.16
  1-6月2012 2011年度
营业收益 9,640.71 17,443.22<

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