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中油金鸿能源投资股份有限公司_财经

  1、要紧注意到事项

  (1)这半载的说话充其量的或办法摘要是从,围攻者期望听说更多底细。,该当殷勤的细阅同时刊载于巨潮新闻网或深圳一份下议院网站等中国1971证监会指定的网站上的半载度说话充其量的或办法全文。

  (2)公司简介

  一份约分

  金鸿才能

  一份行为准则

  000669

  一份上市下议院

  深圳一份下议院

  触摸人和触摸人

  董事会second 秒

  债券事务代表

  姓名

  焦玉文

  基姆向回

  以电话传送

  010-82809145-188

  010-82809145-188

  副本

  010-82809491

  010-82809491

  电子邮箱

  jyw000669@163.com

  jinxianghui@126.com

  2、首要财务知识与股票从事者零钱

  (1)首要财务知识

  公司无论回想核算或重述前年纪的会计师

  是 √ 否

  本说话充其量的或办法期

  前年纪声像同步

  本说话充其量的或办法期比前年纪声像同步增减(%)

  核算前

  核算后(备注)

  核算前

  营业支出(元)

  753,747,666.08

  7,153,405.44

  612,825,674.22

  10436.91%

  归属于股票上市的公司股票从事者的净赚(元)

  149,810,484.94

  -4,236,359.22

  121,211,520.05

  3636.30%

  从非惯常盈亏账目中体谅的返回净数

  149,704,372.40

  -2,559,428.68

  111,968,511.05

  5949.13%

  经纪锻炼净资产流动(元)

  100,177,233.15

  35,350,441.94

  127,609,725.18

  183.38%

  根本每股进项(元/股)

  0.5569

  -0.0458

  0.4506

  1315.94%

  冲淡每股进项(元/股)

  0.5569

  -0.0458

  0.4506

  1315.94%

  额外的几何平均净资产进项率(%)

  8.14%

  -2.90%

  7.74%

  11.04%

  说话充其量的或办法完毕

  不久以前岁暮年终

  说话充其量的或办法完毕比不久以前岁暮年终增减(%)

  资产本利之和(元)

  5,253,866,356.67

  4,887,021,082.72

  7.51%

  归属于股票上市的公司股票从事者的净资产(元)

  1,914,722,168.56

  1,764,911,683.62

  8.49%

  (2)前10名股票从事者持股

  说话充其量的或办法端子股票从事者总额

  6,559

  10大股票从事者持股

  股票从事者姓名

  股票从事者类型

  持股面积(%)

  持股定量

  从事直达的火车或汽车贱卖健康状况的股票数

  质押或上冻

  库存不动产权

  定量

  新动力国际覆盖直达的火车或汽车公司

  国际非国有社团

  25.65%

  69,009,857

  69,009,857

  质押

  69,000,000

  深圳中卫更新资产覆盖直达的火车或汽车公司

  国际非国有社团

  12.62%

  33,957,708

  33,957,708

  联中实业直达的火车或汽车公司

  海内社团

  10.83%

  29,135,102

  29,135,102

  益豪企业单位直达的火车或汽车公司

  海内社团

  6.14%

  16,527,838

  16,527,838

  吉琳中欣新技术直达的火车或汽车公司

  国际非国有社团

  6.05%

  16,276,016

  16,276,016

  质押

  16,270,000

  金石覆盖直达的火车或汽车公司

  国际非国有社团

  4.89%

  13,165,077

  13,165,077

  上海阜宁覆盖咨询直达的火车或汽车公司

  国际非国有社团

  1.83%

  4,924,989

  4,924,989

  中国1971工商银行摩根国内需求静态股权覆盖基金

  休息

  1.75%

  4,699,854

  0

  现在称Beijing中丰丰禾种业直达的火车或汽车公司

  国际非国有社团

  1.58%

  4,254,202

  4,254,202

  质押

  4,250,000

  现在称Beijing现代景覆盖咨询直达的火车或汽车公司

  国际非国有社团

  1.33%

  3,565,762

  3,565,762

  股票从事者相干的特性描述或综合学校的行为

  2012 年 2 24个月 日,新动力国际与股票从事者署名股权让礼仪,让后,鑫能率直的从事吉林100%股权。况且,前述的休息股票从事者不存在关系相干或划一行为的养护。

  股票从事者联结帮助脱离困境买卖的新闻(假使相当话)

  不致力于

  (3)用桩区分股票从事者或履行把持人的变换

  用桩区分股票从事者说话充其量的或办法期的零钱

  致力于 √ 不致力于

  履行把持人说话充其量的或办法过去某一特定历史时期的的零钱

  致力于 √ 不致力于

  3、监视层议论与辨析

  2013上半载,公司赚得营业支出75,374万7700元,返回本利之和21,890万9700元,归属于股票上市的公司股票从事者的净赚14,981.05万元?公司于2012年12月14日做完重要的资产重组,公司的根本面发作重要的零钱,公司说话充其量的或办法期内返回等同于及返回起源与前年纪声像同步不具有可匹敌性。

  说话充其量的或办法期内,董事会执行公司条例。、债券法及休息金科玉律和一份上市定期地、《深圳一份下议院主机板股票上市的公司规格用手操作导演》等规格性纵列和《公司条例》供给的债务,宏观经济控制公司的展开脉搏,强调打扫动力贡献,构造和谐社会的企业单位愿景,许诺监视监视,规格用手操作,却更地做完所相当作业和目的。,为公司赚得年度事情安排了良好的根底。。孤独董事许诺执行债务,就董事开会论的事项作出创办资历。、公平而孤独的暗示,注意到保卫中小股票从事者有益,为公司管理和监视求婚专业帮助。,为董事会科学方针决策求婚无力担保买到。公司监视殷勤的清偿。、辛勤任务,关怀公司里面监视,努力增多监视水平,晕倒病、无效助长各项作业。

  说话充其量的或办法期内,公司辩论国库及证监会《几乎2012年主机板股票上市的公司搭配分批使见效企业单位里面把持规格系统的关照》(财办会[2012]30号)及吉林证监局《几乎展开内控达到任务的互补的关照》,兼并TH公司展开里面把持任务的履行取得进展,雄健促进公司里面把持系统达到,敝还核算了里面合作作品的使见效在地图上标出做成某事任务在地图上标出。,以却更地贯彻使见效《企业单位里面把持根本规格》和《企业单位里面把持补足导演》的资历和中国1971证监会、吉林债券监视监视局的顾虑资历,里面把持建立的片面改良。

  进一步地举公司在买卖做成某事竞赛优势。,增多公司的持续支付的充其量的,由董事会慎重,产生不要非开着的发行一份募集资产。。详见2013年1月11日见报在巨潮新闻网(www.cninfo.com.cn)上的《非开着的发行一份预案》。A股的非开着的发行 一份发行有待股票从事者大会约束力、内阁顾虑部门赞同、答应或约束力,包孕但无要求于中国1971债券监管机构的约束力,审批、审批工夫无把握。

  4、财务说话充其量的或办法事项

  (1)与上年纪度决算表匹敌,兼并日记射程零钱表

  兼并日记射程的零钱

  决定

  端子净资产

  比较期净赚

  榆林中油金鸿清算放出汽油直达的火车或汽车公司

  10,000,000.00

  0.00

  泰安市文泰汽油直达的火车或汽车公司

  8,675,446.51

  -41,762.82

  万全金鸿燃气直达的火车或汽车公司

  11,024,036.92

  1,024,036.92

  淮安市金鸿放出汽油直达的火车或汽车公司

  4,999,080.40

  -919.60

  衡洋瑾红打扫动力直达的火车或汽车公司

  9,988,356.58

  -11,643.42

  湖南金冲通动力直达的火车或汽车公司

  6,000,000.00

  0.00

  衡阳新浪网放出汽油直达的火车或汽车公司

  13,990,317.07

  7,792,937.06

  怀来金鸿清算放出汽油直达的火车或汽车公司

  15,000,000.00

  0.00

  与前年纪比拟,新增了8个新的兼并单位。,争辩是对一家新创办的公司的覆盖。

  债券行为准则:000669 债券约分:金鸿才能 公报号:2013-033

  中油金鸿才能覆盖股票直达的火车或汽车公司

  会计师师事务所变换公报

  公司和董事会尽量的职员担保买到A的忠诚。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或重要的不予使用。

  中油金鸿才能覆盖股票直达的火车或汽车公司(以下约分“公司”)辨别于2012年11月8日、2013年3月26日聚集2012年第三次暂时股票从事者大会和2012积年累月度股票从事者大会用电话通知致同会计师师事务所(特别普通合营公司)(以下约分“致同会计师师事务所”)为公司2012、2013审计员。在2012年度说话充其量的或办法复核跑过中,严格制止由会计师师事务所指定的的突出同胎仔。,殷勤的清偿,侍者优质。只因为,近似侍者于突出同胎仔的首要侍者人员,为了确保后续审计任务的安全和稳定性,董事会审计任命提议不再用电话通知致同会计师师事务所使忙碌本公司2013审计员。董事会对此表现诚挚的的责怪。。

  不要殷勤的考察,听说并触摸。,本董事会审计任命提议改聘立信会计师师事务所(特别普通合营公司)(以下约分“立信会计师师事务所”)为公司2013年度的审计机构,失业年纪,复核费为130万元。。

  经听说,立信会计师师事务所2010年买到首批H股审计执业资历。2010年12月,它变成第一任一某一特别的普通合营公司企业单位会计师。。立信会计师师事务地方事情比例、履行集中的和社会抽象在中国1971牵头。。前100名会计师师事务所综合学校评价合乎情理,2012年度、2013年度,利辛会计师师事务所陆续两年超群的第五。。综上,利辛会计师师事务每人事栏求婚审计侍者的体验和充其量的,能为公司求婚优质的专业侍者。。

  公司于2013年8月16日聚集第七届董事会2013年第五次开会。几乎变换会计师师事务所的投标被慎重不要。,赞同同一的会计师师事务所不再对公司许诺;公司改聘立信会计师师事务所为公司求婚2013年度审计侍者,复核费为130万元。。

  公司孤独董事对此颁发孤独暗示:

  1、从会计师师事务所的履行养护看,董事会对MAK公司作出的产生、守则细则和守则。

  2、董事会在变换会计师师事务所的变化前收回,敝曾经认得到了。。

  3、经将一军,利辛会计师师事务每人事栏债券。、将来的事情资历,有着为股票上市的公司求婚审计侍者的体验和充其量的。,能达到公司2013年度的财务审计资历。,能孤独复核公司财务状况。。2013的审计费是130万元。,有理审计免费。

  如此,赞同变换利辛会计师师事务所为惠普公司的表面审计员,赞同董事会的由舆论决定恶果。,赞同将投标查阅秒届股票从事者大会。

  这次改聘会计师师事务所的投标尚需查阅公司2013年度秒次暂时股票从事者大会慎重。反而会计师师事务所事项自公司2013年度秒次暂时股票从事者大会约束力之日起见效。

  本公报。

  中油金鸿才能覆盖股票直达的火车或汽车公司

  董 事 会

  2013年8月16日

  债券行为准则:000669 债券约分:金鸿才能 公报号:2013-034

  中油金鸿才能覆盖股票直达的火车或汽车公司

  几乎在2聚集秒次暂时股票从事者大会的关照

  公司和董事会尽量的职员担保买到A的忠诚。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或重要的不予使用。

  中油金鸿才能覆盖股票直达的火车或汽车公司(以下约分“公司”)第七届董事会2013年第五次开会慎重不要了几乎《聚集2013秒次暂时股票从事者大会的投标》,秒次股票从事者大会将于2 9月4日停止。,慎重董事会礼物的顾虑提案。股票从事者大会不要现场开票由舆论决定。,现将顾虑事项关照列举如下:

  一、开会的根本养护

  1。股票从事者大会:2013秒次暂时股票从事者大会

  2. 股票从事者大会会议邀集人:公司第七届董事会

  三。开会法度上的义务、合规性:股票从事者大会适合顾虑规定、行政规章、控制、规格性纵列和守则的顾虑规定。

  4. 开会日期、工夫:

  2013年9月4日,星期三(9):30

  5。聚集开会的办法:现场单色由舆论决定

  6。联结者:

  (1) 到2013年8月28日后部,市场管理所将结束。,本公司每人事栏股票从事者均在中国1971深圳分科报户口。。公司尽量的股票从事者有权列席股票从事者大会。,并可以以单色模型付托代理人列席开会和联结由舆论决定,股票从事者代表不得变成公司的股票从事者。;

  (2)公司董事、监事、高级监视人员;

  (3)公司用电话通知的证人代理人。。

  7. 开会安放:现在称Beijing省现在称Beijing市东城区鼓楼外街19号开远大酒店2层座上客厅

  二、开会慎重

  1、慎重和不要修正《小型爵士乐队守则》的投标

  2、慎重和不要修正案<惕历用桩区分股票从事者及其关系方资产占用建立>的投标》

  3、慎重和不要修正案<关系买卖方针决策建立>的投标》

  4、对会计师师事务所变换投标的思索;

  前述的变化已获第七届第五届在全国范围内学生会慎重不要。,见报在2013年8月19日公司指定的新闻上演中间《中国1971债券报》、《上海债券报》、债券时报与巨潮新闻网(www. CNFION.CO.cn)。

  三、现场开会流露办法

  1、公司股票从事者应从事股票从事者导致卡。、企业单位社团营业执照(硬拷贝)、《法定代理人音阶用证书证明》或《社团代表鉴定合格证书》及列席人的音阶证操持流露手续;

  2、自然人股票从事者必须做的事从事自己的音阶证。、股票代金券、债券导致卡;音阶证鉴定合格代理人、股票代金券、《鉴定合格证书》、发货人债券导致卡操持流露手续。

  3、异国股票从事者可以不要邮件或许副本停止流露。,邮件或副本以公司的抵达工夫为准。;

  4、流露工夫:2013年9月2日、3个早上 8:30-11:30、后部 13:30-17:00

  5、流露安放:公司债券部

  6、被信托者在流露和由舆论决定时查阅的纵列资历:

  (1)人事栏股票从事者亲自付托人家联结开会。,我理所当然出示我的音阶证明纵列。、股票从事者鉴定合格证书;

  (2)法定代理人付托代理人联结开会。,代理人应出示音阶证。、法定代理人法定代理人发行的单色付托书;

  (3)付托是社团。,由法定代理人或许董事会、休息方针决策机构、鉴定合格代表联结参与;

  (4)在没特意以为机构的养护下,该当不含糊的鉴定合格书。,发货人或代理人可以自己开票吗?。

  四、休息事项

  1。触摸底细

  触摸地址:Beij市东城区鼓楼外街26号永宝大厦11层

  邮递区号:100120

  触摸以电话传送:010-82809145-188

  触摸副本:010-82809491

  触摸人:焦玉文、基姆向回

  2。股票从事者大会将联结开会。。

  五、备查纵列

  1。几乎邀集该情报公司产生书的提议;

  2。深圳一份下议院资历的休息纵列。

  中油金鸿才能覆盖股票直达的火车或汽车公司

  董 事 会

  2013年8月16日

  附件:

  授 权 委 托 书

  致:中油金鸿才能覆盖股票直达的火车或汽车公司

  特意地付托 丈夫(小姐)代表自己/本单位列席中油金鸿才能覆盖股票直达的火车或汽车公司2013秒次暂时股票从事者大会,对后面的变化停止由舆论决定,该当行使由舆论决定权。。自己/本单位还没有对提议事项作详细阐明。,被信托者可以代表被信托者行使其由舆论决定权。,其行使由舆论决定权的恶果均由自己/本单位承当。

  (特性描述):开票时请打开票。,“赞同”、“支持”、弃权否认断言弃权是保持。,“赞同”、“支持”、弃权也被以为是两张菜的破坏票。

  发货人署名:

  主音阶证号码:

  从事股票的股票从事者人数:

  发货人股票从事者账号:

  被信托者署名:

  被信托者的音阶证号码:

  付托日期: 年 月 日

  付托通过设定一时间期限来统治:自股票从事者署名之日起至股票从事者大会完毕之日起

  (注:付托书是剪报。、一次印刷或监制的前述的体式是无效的。,单位承兑必要单位印章。

  债券行为准则:000669 债券约分:金鸿才能 公报号:2013-035

  中油金鸿才能覆盖股票直达的火车或汽车公司

  第七届董事会2013年第五次开会产生公报

  公司和董事会尽量的职员担保买到A的忠诚。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或重要的不予使用。

  一、董事会开会

  中油金鸿才能覆盖股票直达的火车或汽车公司(以下约分“公司”)第七届董事会2013年第五次开会于2013年8月7日以电子邮件模型收回开会关照,于2013年8月16日在Beij市东城区鼓楼外街26号永宝大厦11层公司开会室以现场办法聚集,开会应由9位董事列席。,7人,导演梁冰聪丈夫、李宇航丈夫因任务而假期。,受命董事陈一赫丈夫列席并行使诉诉权。开会由陈怡主席掌管并掌管。,经受住公司条例和公司条例的顾虑法度、行政规章、控制、规格性纵列的顾虑规定。

  二、董事会开会的慎重

  开会慎重并约束力了后面的变化。:

  1、对全文变化的慎重与采取

  投标由舆论决定恶果:同意9票,0弃权,0票支持。

  2、慎重和不要修正《小型爵士乐队守则》的投标

  投标由舆论决定恶果:同意9票,0弃权,0票支持。

  详见同日在巨潮新闻网(www.cninfo.com.cn)上上演的《公司条例修正平面图》及修正后的《公司条例》(2013年8月,草案)。

  该《中油金鸿才能覆盖股票直达的火车或汽车公司条例(2013年8月)》经股票从事者大会慎重不要后正式见效。至此,公司目前的守则将持续致力于。,直至本《中油金鸿才能覆盖股票直达的火车或汽车公司条例(2013年8月)》见效为止。

  该变化仍需查阅股票从事者大会慎重。。

  3、慎重和不要修正案<惕历用桩区分股票从事者及其关系方资产占用建立>的投标》

  投标由舆论决定恶果:同意9票,0弃权,0票支持。

  详见同日在巨潮新闻网(www.cninfo.com.cn)上上演的《惕历用桩区分股票从事者及其关系方资产占用建立修正对照表》及修正后的《惕历用桩区分股票从事者及其关系方资产占用建立》。

  该变化仍需查阅股票从事者大会慎重。。

  4、慎重和不要修正案<关系买卖方针决策建立>的投标》

  投标由舆论决定恶果:同意9票,0弃权,0票支持。

  详见同日在巨潮新闻网(www.cninfo.com.cn)上上演的《关系买卖方针决策建立修正对照表》及修正后的《关系买卖方针决策建立》。

  该变化仍需查阅股票从事者大会慎重。。

  5、慎重和采取里面可说明性制

  投标由舆论决定恶果:同意9票,0弃权,0票支持。

  详见同日在巨潮新闻网(www.cninfo.com.cn)上上演的《里面债务通过探询获悉不在建立》。

  6、慎重和不要修正案<内情新闻了解内幕的人流露监视建立>的投标》

  投标由舆论决定恶果:同意9票,0弃权,0票支持。

  详见同日在巨潮新闻网(www.cninfo.com.cn)上上演的《内情新闻了解内幕的人流露监视建立修正对照表》及修正后的《内情新闻了解内幕的人流露监视建立》。

  7、慎重和不要几乎变换会计师师事务所的投标

  投标由舆论决定恶果:同意9票,0弃权,0票支持。

  赞同致同会计师师事务所(特别普通合营公司)不再许诺公司2013年度的审计任务。公司改聘立信会计师师事务所(特别普通合营公司)为公司求婚2013年度审计侍者,复核费为130万元。。

  公司的孤独董事对本公司颁发孤独暗示。:

  1、从会计师师事务所的履行养护看,董事会对MAK公司作出的产生、守则细则和守则。

  2、董事会在变换会计师师事务所的变化前收回,敝曾经认得到了。。

  3、经将一军,利辛会计师师事务每人事栏债券。、将来的事情资历,有着为股票上市的公司求婚审计侍者的体验和充其量的。,能达到公司2013年度的财务审计资历。,能孤独复核公司财务状况。。2013的审计费是130万元。,有理审计免费。

  如此,赞同变换利辛会计师师事务所为惠普公司的表面审计员,赞同董事会的由舆论决定恶果。,赞同将投标查阅秒届股票从事者大会。

  该变化仍需查阅股票从事者大会慎重。。

  8、慎重和不要聚集秒次暂时开会的变化

  投标由舆论决定恶果:同意9票,0弃权,0票支持。

  赞同于2013年9月4日聚集公司2013年度秒次暂时股票从事者大会,详细详见几乎聚集中油金鸿才能覆盖股票直达的火车或汽车公司2013秒次暂时股票从事者大会开会关照。

  三、备查纵列

  1、公司产生书鉴定合格公司产生书;

  2、深圳一份下议院资历的休息纵列

  中油金鸿才能覆盖股票直达的火车或汽车公司

  董 事 会

  2013年8月16日

  债券行为准则:000669 债券约分:金鸿才能 公报号:2013-036

  中油金鸿才能覆盖股票直达的火车或汽车公司

  2013地区业绩发布第三

  公司和董事会尽量的职员担保买到A的忠诚。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或重要的不予使用。

  一、现在演技预测

  1、机能预测盘旋:2013年1月1日至2013年9月30日

  2、估计的业绩:扭亏增盈

  突出

  比较期说话充其量的或办法

  前年纪声像同步

  股票上市的公司股票从事者净赚

  支付的:22,500万元到23元,500万元

  丢失:562万4900元

  根本每股进项

  支付的:0.84元到0.87元。

  丢失:-0.0608元

  二、预告演技审计

  报户口会计师师未预先注定执买卖绩预告。。

  三、业绩零钱的争辩

  公司的重要的资产重组于2012年12月14日做完。,传送日期是2012年10月31日。,交付做完后,公司的首要事情发作了零钱。。公司2013年三地区业绩与前年纪声像同步不具有可匹敌性。

  四、休息相关性指向式的

  这一机能预测是初步预测的恶果。,详细知识鉴于第三地区说话充其量的或办法2013。。

  公司指定的的新闻上演调解的是中国1971一份下议院、《上海债券报》、债券时报和趋势新闻网(www. CNFION.CO.cn)。公司将严格制止新闻上演任务。,请围攻者注意到覆盖风险。。

  本公报。

  中油金鸿才能覆盖股票直达的火车或汽车公司

  董 事 会

  2013年8月16日

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